廣州南沙警方偵破“跑分”平臺洗錢案 現(xiàn)場抓獲12名嫌疑人

廣州南沙警方在3個窩點，繳獲電腦11臺、手機31部、銀行卡61張以及U盾等作案工具一批。廣州警方供圖

廣州警方23日通報，該市南沙警方于近日打掉一個涉嫌通過收購銀行卡、以“跑分”形式從事詐騙洗錢活動的團伙，現(xiàn)場抓獲12名嫌疑人。據(jù)悉，該團伙日均洗錢流水高達人民幣600多萬元，累計流水逾2億元。

據(jù)經(jīng)辦民警介紹，所謂“跑分”是指披著網(wǎng)絡(luò)兼職的外衣，把合法的第三方支付平臺渠道、合作銀行及其他服務(wù)商等接口進行聚合，通過出借、收取收款碼，形成第四方支付平臺(非法網(wǎng)絡(luò)支付平臺)，幫助網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條接收、流轉(zhuǎn)、洗白資金的手段。

通報稱，2020年11月底，南沙警方經(jīng)研判發(fā)現(xiàn)某銀行卡賬戶正被用于轉(zhuǎn)移詐騙贓款。警方進一步核查發(fā)現(xiàn)，該賬號是新開設(shè)的，開通當天即有大額資金流入。經(jīng)過數(shù)天的偵查及數(shù)據(jù)分析，一個盤踞在南沙區(qū)轄內(nèi)的涉洗錢團伙浮出水面。該團伙組織架構(gòu)嚴密，在境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點的遠程指揮下，以南沙區(qū)作為據(jù)點，從廣東省內(nèi)收購銀行卡再提供給“上家”從事詐騙洗錢犯罪。

廣州南沙警方在3個窩點，繳獲電腦11臺、手機31部、銀行卡61張以及U盾等作案工具一批。廣州警方供圖

經(jīng)進一步偵查，辦案民警逐步確定了相關(guān)嫌疑人的身份，并掌握了該團伙日常操作洗錢的3個作案地點。該團伙內(nèi)部分工明確，成員時分時合，既有留在窩點內(nèi)指揮轉(zhuǎn)賬操作的管理員、聽從指令操作手機轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)員，也有負責開車到處聯(lián)系社會人員開辦銀行卡的“車手”，每天的活動軌跡都不一樣。

為確保收網(wǎng)行動能夠一擊即中，南沙警方派出精干力量對3個窩點實施嚴密監(jiān)控。警方全面掌握團伙成員對象，摸清作案窩點之間的聯(lián)系以及活動規(guī)律后，制定部署周密的抓捕方案，實施落地抓捕。抓捕行動中，南沙警方在3個窩點現(xiàn)場抓獲嫌疑人12名，繳獲電腦11臺、手機31部、銀行卡61張以及U盾等作案工具一批。

目前，該團伙中的6名主要涉案人員已被警方依法逮捕，案件仍在進一步偵辦中。

標簽： 廣州 警方 洗錢