重慶巴南警方成功打掉一個(gè)幫助境外網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)“洗錢”犯罪團(tuán)伙

記者19日從重慶市公安局巴南區(qū)分局獲悉，在打擊治理跨境賭博專項(xiàng)行動(dòng)中，巴南警方成功打掉一個(gè)幫助境外網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)“洗錢”犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人16名。初步統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)伙8個(gè)月時(shí)間累計(jì)向境外轉(zhuǎn)移賭資5000余萬元。

2020年8月，巴南警方在調(diào)查一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案時(shí)，發(fā)現(xiàn)一條犯罪團(tuán)伙幫助境外網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)“洗錢”的線索。警方立即成立專案組，全力偵辦。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人劉某(男，39歲，重慶九龍坡人)、伍某(男，40歲，重慶沙坪壩人)為首的犯罪團(tuán)伙在重慶開設(shè)“水房”(指專門負(fù)責(zé)將贓款拆分并“洗白”的犯罪組織)，幫助境外賭博集團(tuán)“洗錢”，牟利100余萬元。

專案組民警介紹，該團(tuán)伙將“水房”一分為二，在九龍坡區(qū)設(shè)立窩點(diǎn)負(fù)責(zé)收取境內(nèi)參賭人員賭資，在沙坪壩區(qū)設(shè)立窩點(diǎn)向境外賭博集團(tuán)轉(zhuǎn)賬“洗錢”。團(tuán)伙為掩人耳目，注冊(cè)科技公司，佯裝做計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā)及銷售等業(yè)務(wù)，但實(shí)際卻是開設(shè)洗錢“水房”。專案組循線深挖，摸清該犯罪團(tuán)伙作案窩點(diǎn)、手法、規(guī)律后，在四川、重慶同時(shí)收網(wǎng)，一舉抓獲犯罪嫌疑人16名。

據(jù)犯罪嫌疑人劉某交待，他刑滿釋放后，幻想一夜暴富，便伙同獄友一起設(shè)立洗錢“水房”，讓境內(nèi)參賭人員先將賭資轉(zhuǎn)入“水房”，再由其團(tuán)伙成員對(duì)賭資逐級(jí)多筆拆分，打入多個(gè)銀行賬戶和第三方支付平臺(tái)，將賭資“洗白”后轉(zhuǎn)往境外賭博集團(tuán)。8個(gè)月時(shí)間，該團(tuán)伙累計(jì)向境外轉(zhuǎn)移賭資5000余萬元。

目前，該案還在進(jìn)一步辦理中。

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