湖北警方打掉一網(wǎng)絡洗錢團伙 查扣作案手機近200部

湖北省枝江市公安局27日通報，在“雷火2021”專項行動中，成功打掉一個網(wǎng)絡洗錢犯罪團伙，抓獲嫌疑人35名，現(xiàn)場查獲銀行卡200多張，涉案金額達1.7億元。

今年3月初，枝江市公安局問安派出所在辦理一起電信網(wǎng)絡詐騙案件時，凍結了一個涉案賬戶。經(jīng)過對該賬戶深入分析，民警發(fā)現(xiàn)這個賬戶與關聯(lián)的多個賬戶有巨額資金來往，而且這幾個賬戶牽扯到多起電信網(wǎng)絡詐騙案件。

枝江市公安局迅速組建聯(lián)合專案組展開調查，經(jīng)過對可疑賬戶的所有人以及資金流水進行深度研判，民警發(fā)現(xiàn)嫌疑人將銀行卡出售后，利用賬戶為網(wǎng)絡犯罪團伙的非法所得進行資金轉移。由此，一個組織嚴密、分工明確、隱蔽性強的洗錢網(wǎng)絡逐步浮出水面。

經(jīng)查，洗錢團伙頭目金某從網(wǎng)上獲取網(wǎng)絡賭博、電信網(wǎng)絡詐騙團伙的聯(lián)系方式，在繳納一定保證金后，得到為網(wǎng)絡犯罪團伙的洗錢資格。當網(wǎng)絡犯罪團伙有洗錢需求時，金某就會組織成員實施“跑分”，將贓款通過交易變成合法資金，金某則從中按照比例提取傭金。

為了逃避警方打擊，該團伙成員在進行聯(lián)系時均使用境外社交軟件。同時，團伙的7個犯罪窩點，分布在湖北5個不同的地市州，而且這些窩點的主要負責人都是與金某單線聯(lián)系，相互之間沒有任何來往。

經(jīng)過縝密調查，聯(lián)合專案組摸清了該洗錢團伙的組織架構、活動規(guī)律、作案手法及具體窩點等重要信息，經(jīng)過分析決定開展收網(wǎng)行動。隨后，枝江警方分赴荊州、宜昌、潛江等地實施抓捕，共抓獲金某等犯罪嫌疑人，查扣作案手機近200部。

辦案民警介紹，2020年11月，金某開始從事洗錢活動，他所掌控的部分銀行卡，資金流水高達上千萬甚至幾千萬，在不到半年的時間內(nèi)，金某組織洗錢的金額高達1.7億元，從中非法獲利100多萬元。

目前，案件正在進一步偵辦中。

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