涉案金額7000余萬！冒充“領導”詐騙為何屢屢得手？

男子被“假領導”騙8萬元

廣西百色警方近日通報了一起電信詐騙案件。今年1月份，廣西百色市田陽區一名男子突然收到其“上級領導”添加好友的請求，然而，他通過添加好友之后的第二天就被騙走了8萬元。警方順藤摸瓜，破獲了一個龐大的電信網絡詐騙團伙，涉案金額高達7000余萬元。

今年1月14日，家住百色市田陽區頭塘鎮的黃先生，微信突然收到一個請求添加好友的信息，驗證信息和頭像都是其單位領導。

百色市公安局刑偵支隊民警何建祥：詐騙者偽裝成黃先生的領導，稱這個號是新號，并詢問黃先生最近工作上有沒有遇到什么困難，一步步騙取黃先生的信任。

第二天上午9點，這名“領導”在微信上稱自己有急事需要用一筆錢，因正在開會而且不方便用自己的賬號，就讓黃先生將錢轉到自己下屬的賬戶，會后他再把錢還給黃先生。隨后，黃先生就將8萬元通過手機銀行轉賬到一個叫“申某”的賬戶。第二天，黃先生剛好碰到這名領導，就把轉錢的事情提了一下，沒想到對方卻說，根本沒有這回事兒，這時候黃先生才意識到自己被騙了，于是馬上報警。

百色市公安局刑偵支隊二大隊副大隊長余亞培：通過偵查發現，其實是有個團伙組織他們使用本人的銀行卡進行轉賬。

警方介紹，按照傳統的電信詐騙套路，犯罪分子詐騙所得贓款需要經過一張張銀行卡進行轉賬洗白，如果能盡快追查到銀行卡戶主，或許能及時追回損失。隨后專案組通過排查走訪，初步查明了一個分布在柳州、玉林兩市，以趙某芬、曾某遠為主的犯罪團伙。2月份，經過百色、柳州、玉林三地警方分析研判，認為對該犯罪團伙的抓捕時機已經成熟，決定適機收網。

趙某芬等人到案后，供述自己的上級是一個叫覃某勝的男子，民警也立刻對其進行抓捕。

電信詐騙案牽出特大洗錢案

在覃某勝到案后，一個以覃某勝為首的電信詐騙及洗錢的大型犯罪團伙浮出“水面”。經過審訊，民警發現該洗錢團伙很不簡單，因為他們的洗錢方式很特別。

民警經過審訊得知，該洗錢團伙已擺脫POS機套現等傳統洗錢方式，利用非法的網絡平臺進行網絡虛擬貨幣交易，快速將受害人的款項洗白。

百色市公安局刑偵支隊民警何建祥：在交易平臺上，這些虛擬幣都是經過加密的，比較難以溯源它的持有人的身份。

與此同時，這些非法的虛擬貨幣交易的隱蔽性又給了電信網絡犯罪分子可乘之機。通過進一步偵查，民警發現洗錢人員數量十分龐大。

百色市公安局刑偵支隊二大隊副大隊長余亞培：銀行這邊風控是不能超過5萬，所以他們一般每個人一天轉的大約是5萬元左右人民幣，我們就根據這個線索，通過對他賬戶進行分析，是誰跟他交易的，就進一步擴線出來了，發現有300多個人符合這個條件。

辦案民警通過虛擬貨幣交易平臺協查，研判出涉案賬戶347個，涉案銀行卡400余張，涉案人員主要集中在柳州、貴港、來賓、桂林，玉林等地市，案件涉及廣西、廣東、江蘇、福建、浙江等自治區、省市，涉案金額高達7290多萬，共涉及案件90余起。截至8月24日，共抓獲犯罪嫌疑人276人，目前已刑拘115人、逮捕83人。

標簽： 涉案 金額 7000 余萬