今日報丨超訊通信: 超訊通信：第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

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證券代碼：603322     證券簡稱：超訊通信        公告編號：2022-104              超訊通信股份有限公司          第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。     一、 監(jiān)事會會議召開情況  （一）本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；  （二）本次會議的通知和材料于 2022 年 9 月 23 日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出；  （三）本次會議于 2022 年 9 月 27 日在公司會議室以現(xiàn)場及通訊會議方式召開；  （四）本次會議應(yīng)出席的監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席會議的監(jiān)事 3 人；  （五）本次會議由羅學(xué)維先生主持。     二、監(jiān)事會會議審議情況     （一）審議通過《關(guān)于公司<2022 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》  表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票  公司《2022 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》    、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。本次激勵計劃的實(shí)施將有利于健全公司長效激勵機(jī)制，增強(qiáng)公司董事、高級管理人員及核心管理人員的責(zé)任心、使命感，更好地調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。  具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。  本議案尚需提交公司股東大會審議。  （二）審議通過《關(guān)于公司<2022 年股票期權(quán)激勵計劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》  表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票  公司《2022 年股票期權(quán)激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，旨在保證公司 2022 年股票期權(quán)激勵計劃的順利實(shí)施，確保激勵計劃規(guī)范運(yùn)行，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。  具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。  本議案尚需提交公司股東大會審議。  （三）審議通過《關(guān)于核實(shí)公司<2022 年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單>的議案》  表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票  監(jiān)事會認(rèn)為：列入公司 2022 年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單的人員具備《公司法》、         《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格，公司本次激勵計劃激勵對象名單人員不存在下列情形：  （1）最近 12 個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；  （2）最近 12 個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；  （3）最近 12 個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；  （4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；  （5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；  （6）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他不得成為激勵對象的情形。  本激勵計劃首次授予激勵對象不包括公司的獨(dú)立董事和監(jiān)事，也不包括單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。激勵對象符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司本次激勵計劃首次授予激勵對象的主體資格合法、有效。  公司將在召開股東大會前，通過公司網(wǎng)站或其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵對象的姓名和職務(wù)，公示期不少于 10 天。監(jiān)事會將在充分聽取公示意見后，于股東大會審議股權(quán)激勵計劃前 5 日披露對激勵對象名單的核查意見及公示情況的說明。  （四）審議通過《關(guān)于昊普環(huán)保股權(quán)回購方案變更暨正式簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案》  表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票  具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。  特此公告。                              超訊通信股份有限公司監(jiān)事會

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標(biāo)簽： 超訊通信