世界今亮點(diǎn)！廣譽(yù)遠(yuǎn): 廣譽(yù)遠(yuǎn)中藥股份有限公司關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會的通知

【資料圖】

證券代碼：600771        證券簡稱：廣譽(yù)遠(yuǎn)             公告編號：2022-035              廣譽(yù)遠(yuǎn)中藥股份有限公司    關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會的通知    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。    重要內(nèi)容提示：    ?   股東大會召開日期：2022年10月17日    ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票        系統(tǒng)    一、召開會議的基本情況    （一）股東大會類型和屆次    （二）股東大會召集人：董事會    （三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式    （四）現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)    召開的日期時(shí)間：2022 年 10 月 17 日     14 點(diǎn) 30 分    召開地點(diǎn)：山西省晉中市太谷區(qū)廣譽(yù)遠(yuǎn)路 1 號山西廣譽(yù)遠(yuǎn)國藥有限公司會議室    （五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 10 月 17 日                 至 2022 年 10 月 17 日    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。      （六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。      二、會議審議事項(xiàng)   本次股東大會審議議案及投票股東類型                                          投票股東類序號                   議案名稱                    型                                           A 股股東非累積投票議案        《關(guān)于聘請公司 2022 年年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)暨內(nèi)部控制審計(jì)        √        機(jī)構(gòu)的議案》      本次提交股東大會審議的議案已分別經(jīng)公司第七屆董事會第二十三次會議及第二十四次會議審議通過，相關(guān)決議已分別于 2022 年 9 月 24 日、2022 年 9月 30 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中 國 證 券 報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證 券 日 報(bào)》予以了披露。      應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無      三、股東大會投票注意事項(xiàng)   （一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。  （二）持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。  持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。  （三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。  （四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。  四、會議出席對象  （一）股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。  股份類別       股票代碼     股票簡稱   股權(quán)登記日   Ａ股        600771   廣譽(yù)遠(yuǎn)    2022/10/12  （二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。  （三）公司聘請的律師。  （四）其他人員  五、會議登記方法 （一）登記方式  （1）法人股東：  由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和股票賬戶卡；  由委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（加蓋法人印章）或由其法定代表人簽名的委托書原件。  （2）自然人股東：  個(gè)人股東出席會議的應(yīng)當(dāng)持股票賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會。  委托代理人還應(yīng)當(dāng)提交股東授權(quán)委托書和個(gè)人有效身份證件。  符合條件的股東可用傳真、信函或郵件方式進(jìn)行登記，須在登記時(shí)間 2022年 10 月 14 日下午 16:30 前送達(dá)，傳真、信函或郵件登記需附上上述對應(yīng)的證明材料復(fù)印件，出席會議時(shí)需攜帶原件。傳真、信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請?jiān)趥髡婊蛐藕献⒚髀?lián)系電話，以便聯(lián)系。  （二）登記時(shí)間：2022 年 10 月 14 日（上午 9:30 -下午 16:30）  （三）登記地點(diǎn)：山西省晉中市榆次區(qū)廣安街 299 號巨燕財(cái)富廣場 3 號樓董事會辦公室   六、 其他事項(xiàng)  （一）會議聯(lián)系方式  公司辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)廣安街 299 號巨燕財(cái)富廣場 3 號樓  聯(lián)系電話：0354-3968058  電子郵箱：irm@guangyuyuan.com  聯(lián)系傳真：0354-3968300  郵政編碼：030606  聯(lián)系人：喬莉  （二） 會議費(fèi)用情況  本次股東大會會期半天，出席會議者所有費(fèi)用自理。特此公告。                             廣譽(yù)遠(yuǎn)中藥股份有限公司董事會附件:授權(quán)委托書                 授權(quán)委托書廣譽(yù)遠(yuǎn)中藥股份有限公司：       茲委托         先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年委托人持普通股數(shù)：委托人股東帳戶號：序號     非累積投票議案名稱                    同意       反對   棄權(quán)       《關(guān)于變更回購股份用途并注銷暨減少注冊       資本的議案》       《關(guān)于聘請公司 2022 年年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)暨       內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》委托人簽名（蓋章）：                  受托人簽名：委托人身份證號：                    受托人身份證號：                            委托日期：        年    月   日備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會 股份有限公司