【新視野】川發龍蟒: 關于召開2022年第五次臨時股東大會的提示性公告

證券代碼：002312              證券簡稱：川發龍蟒                     公告編號：2022-146

                     四川發展龍蟒股份有限公司

       關于召開 2022 年第五次臨時股東大會的提示性公告

(資料圖)

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公

   告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

   四川發展龍蟒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 9 月 24 日在《中國證

券報》、

   《上 海 證 券 報》、

          《證券時報》、

                《證 券 日 報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上披露了《關于召開 2022 年第五次臨時股東大會的通知》。現發布本次股東大會提示

性公告，具體內容如下：

   一、本次股東大會的基本情況

   經公司 2022 年 9 月 23 日召開的第六屆董事會第二十九次會議審議通過，公司定于

   (一) 會議屆次：2022 年第五次臨時股東大會

   (二) 會議召集人：公司董事會

   (三) 會議召開的合法、合規性：公司第六屆董事會第二十九次會議決定召開本次股

東大會。本次股東大會會議召開符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第 1 號—主板上市公司規范運作》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件

和《公司章程》的規定。

   (四) 會議召開時間

   （1）現場會議時間：2022 年 10 月 10 日（星期一）14:30 開始

   （2）網絡投票時間：

   ①通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間

為：2022 年 10 月 10 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

   ①通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2022 年 10

月 10 日 9:15—15:00。

   (五) 會議召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式

        （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件二）委托他人

  出席現場會議。

        （2）網絡投票：公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網

  絡投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

        同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。網絡投票包含深交所交

  易系統和互聯網投票系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。同一表決權

  出現重復表決的以第一次投票結果為準。

        (六) 股權登記日：2022 年 9 月 28 日

        (七) 會議出席對象

  圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

        (八) 會議地點：四川省成都市高新區天府二街 151 號領地環球金融中心 B 座 9 樓

  第一會議室

        二、會議審議事項

                                                備注

提案編碼                      提案名稱

                                            該列打勾的欄目可以投

                                                 票

非累積投

 票提案

   以上議案已經公司第六屆董事會第二十八次會議、第六屆董事會第二十九次會議及

第六屆監事會第二十一次會議審議通過，獨立董事對議案 2 發表了事前認可意見以及同

意的獨立意見，以上議案具體內容詳見公司于 2022 年 8 月 30 日、2022 年 9 月 24 日在

《中 國 證 券 報》、《上 海 證 券 報》、《證券時報》、《證 券 日 報》及巨潮資訊網

(www.cninfo.com.cn)上披露的相關公告。

   議案 1 為特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表

決權股份總數的三分之二以上通過。議案 2 為關聯交易事項，關聯股東將回避表決，并

且不得代理其他股東行使表決權。

   本次股東大會將對中小投資者的表決單獨計票，敬請廣大中小投資者積極參與。中

小投資者是指以下股東以外的其他股東：

   (1)上市公司的董事、監事、高級管理人員；

   (2)單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。

   三、會議登記等事項

戶卡及持股證明辦理登記手續；

定代表人簽章的授權委托書原件及出席人身份證辦理手續登記；

下午 17:00 點之前送達或傳真到公司，并與公司電話確認），傳真方式登記的股東應在

會前提交原件，不接受電話登記；

座 9 樓董事會辦公室。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

聯系人：宋曉霞、袁興平       電話：028-87579929

傳真：028-85250639   郵箱：sdlomon@sdlomon.com

郵編：610091         聯系地址：四川省成都市高新區天府二街 151

                           號領地環球金融中心 B 座 9 樓

六、備查文件

特此通知。

                          四川發展龍蟒股份有限公司董事會

                                    二〇二二年十月九日

附件一：

               參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投

票程序如下：

（一）通過網絡系統投票的程序

相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

（二）通過深交所交易系統投票的程序

（三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

        附件二

                   四川發展龍蟒股份有限公司

          茲委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席四川發展龍蟒股份

        有限公司 2022 年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。

         委托人（簽名或蓋章）：

         委托人身份證號碼/營業執照號：

         委托人股東帳戶：

         委托人持股數：

         委托人持股性質：

         委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。

         受托人（簽名）：

         受托人身份證號碼：

         對審議事項投票的指示：

                                     備注        同意   反對   棄權

提案編碼               提案名稱            該列打勾的欄

                                    目可以投票

非累積投

 票提案

          填表說明：表決前，請在股東或受托人簽名欄簽名；表決時，請在相應的“同

        意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”，每項均為單選，多選無效。

        如委托人未對投票做出明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

                               委托日期：       年    月   日

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標簽： 臨時股東大會