全球今亮點！聯德股份: 聯德股份2022年第一次臨時股東大會會議資料

                   聯德股份 2022 年第一次臨時股東大會會議資料

證券簡稱：聯德股份                 證券代碼：605060

(相關資料圖)

  杭州聯德精密機械股份有限公司

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   關于《杭州聯德精密機械股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其

   關于《杭州聯德精密機械股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦

   關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2022 年限制性股票激勵計劃有關事項的議案

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  為維護廣大投資者的合法權益，保障股東在本次股東大會期間依法行使權

利，根據《公司法》、中國證監會《上市公司股東大會規則》的有關規定，特制

定本會議須知：

  一、公司負責本次股東大會的議程安排和會務工作，出席會議人員應當聽

從公司工作人員安排，共同維護好會議秩序。

  二、為保證股東大會的正常秩序，除出席會議的股東或者股東代表、董

事、監事、董事會秘書、其他高級管理人員、見證律師、本次會議議程有關人

員及會務工作人員以外，公司有權拒絕其他人員進入會場。對于影響股東大會

秩序和損害其他股東合法權益的行為，公司將按規定加以制止。

  三、出席股東大會的股東、股東代表應當持身份證或者營業執照復印件、

授權委托書和證券賬戶卡等證件按股東大會通知登記時間辦理簽到手續，在大

會主持人宣布現場出席會議的股東和股東代表人數及所持有表決權的股份總數

之前，會議終止登記。未簽到登記的股東原則上不能參加本次股東大會。

  四、與會股東依法享有發言權、質詢權、表決權等各項權利。股東應認真

履行法定義務，自覺遵守大會紀律，不得影響大會的正常程序或者會議秩序，

不得侵犯其他股東的權益。股東發言主題應與本次股東大會表決事項有關，與

本次年度股東大會議題無關或將泄漏公司商業秘密，或有明顯損害公司或股東

的共同利益的質詢，大會主持人或相關人員有權拒絕回答。

  五、本次股東大會由兩名股東代表、一名監事代表和兩名見證律師參加計

票、監票，對投票和計票過程進行監督，由主持人公布表決結果。

  六、出席會議的所有人員請將手機調至振動或關機，謝絕個人進行錄音、

拍照及錄像。

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 會議召開時間：2022 年 10 月 17 日下午 14:00

 網絡投票起止時間：

 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通

過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

 會議召開地點：浙江省杭州經濟開發區 18 號大街 77 號 杭州聯德精密機械股

份有限公司 二樓會議室

 會議召開方式：本次股東大會采用現場會議和網絡投票相結合的方式

 會議召集人：公司董事會

 會議主持人：公司董事長孫袁先生

 會議議程：

 一、 參會人員簽到、登記；

 二、 主持人宣布本次股東大會開始；

 三、 董事會秘書宣讀股東大會須知；

 四、 主持人介紹到會股東或其代表、董事、監事、高級管理人員及見證律師

情況，并向大會報告出席現場會議的股東人數及其代表的股份數；

 五、 推舉本次股東大會議案表決的計票和監票的兩名股東代表和一名監事代

表；

 六、 宣讀股東大會審議議案：

（草案）>及其摘要的議案》；

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實施考核管理辦法>的議案》；

劃有關事項的議案》。

 七、股東（或股東代表）審議表決以上議案；

 八、計票、監票人宣布現場表決結果；

 九、休會，現場表決結果報送上證所信息網絡有限公司，等待上證所信息網

絡有限公司統計匯總現場及網絡投票的表決結果；

 十、主持人宣布上述議案的表決結果；

 十一、見證律師宣讀本次股東大會法律意見書；

 十二、宣讀本次股東大會決議；

 十三、簽署會議決議和會議記錄；

 十四、主持人宣布會議結束。

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關于《杭州聯德精密機械股份有限公司 2022 年限制性股票

         激勵計劃（草案）》及其摘要的議案

各位股東及股東代表：

  為了進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動

在公司（含分公司及控股子公司）任職的中層管理人員及核心業務（技術）人員

的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，使各

方共同關注公司的長遠發展，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻對

等的原則，根據《公司法》

           《證券法》

               《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、

法規、規章和規范性文件以及《公司章程》的規定，公司制定了《杭州聯德精密

機械股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要，擬向激勵對

象實施限制性股票激勵計劃。具體內容詳見公司于 2022 年 9 月 22 日在上海證券

交易所官網（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

  以上，請各位股東及股東代表予以審議。

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關于《杭州聯德精密機械股份有限公司 2022 年限制性股票

         激勵計劃實施考核管理辦法》的議案

各位股東及股東代表：

  為保證公司 2022 年限制性股票激勵計劃的順利實施，公司根據《公司法》

《國證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規、規范性文件以

及《公司章程》《杭州聯德精密機械股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃

（草案）》的相關規定，并結合公司實際情況，特制定《杭州聯德精密機械股份

有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》，具體內容詳見公司于

  以上，請各位股東及股東代表予以審議。

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關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2022 年限制性股票

            激勵計劃有關事項的議案

各位股東及股東代表：

  根據《公司法》《證券法》等法律、法規及規范性文件和《公司章程》的規

定，為保證公司 2022 年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）的

順利實施，公司董事會擬提請股東大會授權董事會在符合相關法律法規的前提下

辦理公司本次激勵計劃相關的事項，包括但不限于：

  （1）授權董事會確定激勵對象參與本次激勵計劃的資格和條件，確定本次

激勵計劃的授予日；

  （2）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、

縮股或配股等事宜時，按照本次激勵計劃規定的方法對限制性股票數量及所涉及

的標的股票數量進行相應的調整；

  （3）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、

縮股、配股或派息等事宜時，按照本次激勵計劃規定的方法對限制性股票授予價

格及回購價格進行相應的調整；

  （4）授權董事會將激勵對象離職或因個人原因自愿放棄獲授的限制性股票

份額直接調減或在激勵對象之間進行分配，但調整后任何一名激勵對象通過全部

在有效期內的股權激勵計劃獲授的本公司股票均不超過公司股本總額的 1%；

  （5）授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理

授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵對象簽署《2022 年限

制性股票激勵計劃授予協議書》、向證券交易所提出授予申請、向中國證券登記

結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的

變更登記等；

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  （6）授權董事會對激勵對象的解除限售資格、解除限售數量進行審查確認，

并同意董事會將該項權利授予公司董事會薪酬與考核委員會行使；

  （7）授權董事會決定激勵對象獲授的限制性股票是否可以解除限售；

  （8）授權董事會辦理激勵對象限制性股票解除限售時所必需的全部事宜，

包括但不限于向證券交易所提出解除限售申請、向中國證券登記結算公司申請辦

理有關登記結算業務、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；

  （9）授權董事會根據公司本次激勵計劃的規定辦理本次激勵計劃的變更與

終止所涉相關事宜，包括但不限于取消激勵對象的解除限售資格，對激勵對象尚

未解除限售的限制性股票回購注銷處理，辦理已身故（死亡）的激勵對象尚未解

除限售的限制性股票的回購注銷事宜；

  （10）授權董事會對公司本次激勵計劃進行管理和調整，在與本次激勵計劃

的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定。但如果法律、

法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批準，

則董事會的該等修改必須得到相應的批準；

  （11）授權董事會簽署、執行、修改、終止任何與本次激勵計劃有關的協議

和其他相關協議；

  （12）授權董事會實施本次激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確

規定需由股東大會行使的權利除外。

登記、備案、核準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、

組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以

及做出其認為與本次激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為。

收款銀行、會計師事務所、律師事務所、證券公司等中介機構。

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上述授權事項中，除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、本次激勵

計劃或《公司章程》有明確規定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董

事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使。

  以上，請各位股東及股東代表予以審議。

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標簽： 臨時股東大會 會議資料