全球熱資訊！濟川藥業: 湖北濟川藥業股份有限公司2022年第三次臨時股東大會會議資料

湖北濟川藥業股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會會議資料

(相關資料圖)

      湖北濟川藥業股份有限公司

                  會議資料

             二〇二二 年 十 月

 湖北濟川藥業股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會會議資料

            湖北濟川藥業股份有限公司

  一、2022 年第三次臨時股東大會會議議程

  二、2022 年第三次臨時股東大會須知

  三、2022 年第三次臨時股東大會材料

   《關于公司續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為 2022 年度審計機

構的議案》

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召開方式：現場投票表決與網絡投票表決相結合

現場會議召開時間：2022 年 10 月 25 日下午 14:10

網絡投票時間：2022 年 10 月 25 日。

     本次股東大會網絡投票采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投

票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

現場會議地點：江蘇省泰興市大慶西路寶塔灣濟川藥業辦公樓

主持人：董事長曹龍祥先生

序號                         會議議程

一     參加現場會議人員簽到、就座，律師核查參會股東資格

      宣布參加現場會議的股東代表及代表股數；介紹公司參會董事、監事及列席高級管

二

      理人員；主持人宣布大會正式開始

三     主持人提名監票人、計票人，由過半數參會股東舉手表決通過

      宣讀議案，提請股東審議如下議案：

四     2、《關于補選公司獨立董事薪酬的議案》

      案》

      股東及股東代表對議案進行投票表決

五

      回收表決票，監票人、計票人、見證律師共同負責統計現場表決結果

      通過交易系統統計網絡投票表決結果

      主持人宣布各項議案表決結果

六

      見證律師發表法律意見

      簽署股東大會決議和會議記錄

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序號                      會議議程

     主持人宣布大會結束

                        湖北濟川藥業股份有限公司董事會

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             湖北濟川藥業股份有限公司

  根據中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的

有關規定，為確保公司股東大會順利召開，特制定大會須知如下，望出席股東大

會的全體人員遵守執行：

  一、公司證券部具體負責大會有關程序、資料方面的事宜。

  二、股東大會期間，全體出席人員應以維護股東的合法利益、確保大會正常

秩序和議事效率為原則，認真履行法定職責。

  三、在大會主持人宣布現場出席會議的股東和股東代理人人數及所持有表決

權的股份總數之前，會議終止登記。未簽到登記的股東原則上不能參加本次股東

大會現場會議。

  四、出席大會的股東依法享有發言權、質詢權、表決權等各項權利，認真履

行其法定義務。股東行使上述權利應當遵守大會秩序，每次股東發言和質詢的時

間原則上不得超過 5 分鐘，內容應圍繞本次大會的議案。

  五、本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式逐項進行表決。現場股

東以其持有的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。股東

在投票表決時，應在表決票中每項議案下設的“同意”、“反對”“棄權”三項中

任選一項，并以打“√”表示，多選或不選均視為無效票，作棄權處理。股東大

會在進行表決時，股東和股東代理人不可進行大會發言。

  六、股東參加股東大會，應當認真履行其法定義務，不得侵犯其他股東權益。

  七、會場內請勿大聲喧嘩，任何人不得擾亂大會的正常秩序和會議程序。對

于影響股東大會秩序和損害其他股東合法權益的行為，主持人將按規定加以制止。

                          湖北濟川藥業股份有限公司董事會

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議案一：

           關于補選公司獨立董事的議案

各位股東及股東代表：

  鑒于公司第九屆董事會獨立董事朱四一先生因所在國有企業領導 人員兼職

管理的相關要求辭去公司第九屆董事會獨立董事職務，同時一并辭去第九屆董事

會審計委員會委員的相應職務，導致公司獨立董事中缺少一名會計專業人士。根

據《公司法》及《湖北濟川藥業股份有限公司章程》的相關規定，公司董事會提

名委員會經對董事候選人任職經歷、職業資格等方面的嚴格審查，同意提名楊玉

海先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后），并同意楊玉海先生被

選舉為公司獨立董事后相應接任董事會審計委員會委員職務，任期自股東大會審

議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

  本議案已經公司 2022 年 9 月 26 日召開的第九屆董事會第二十三次會議審

議通過，現提請本次股東大會審議。

                           湖北濟川藥業股份有限公司董事會

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附件：

                   補選董事簡歷

  楊玉海先生，1969 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，

注冊會計師、資產評估師、房地產估價師。曾任上海東苑房地產開發（集團）有

限公司財務總監、上海航瞰信息技術有限公司總經理。現任上海百安勝信息技術

有限公司執行董事、上海國健環保節能科技有限公司執行董事、上海沃羽企業管

理事務所執行董事，上海山源電子科技股份有限公司獨立董事、上海市莘莊工業

區經濟技術發展有限公司董事、上海新虹橋國際醫學中心建設發展有限公司董事。

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議案二：

          關于補選公司獨立董事薪酬的議案

各位股東及股東代表：

  公司董事會薪酬與考核委員會根據有關法律法規的要求，并為了更好地體現

“責任、風險、利益相一致”的原則，依據候選獨立董事楊玉海先生的工作任務

和責任，擬定了楊玉海先生在 2022 年的薪酬標準為稅前 12 萬元/年。

  本議案已經公司 2022 年 9 月 26 日召開的第九屆董事會第二十三次會議審

議通過，現提請本次股東大會審議。

                            湖北濟川藥業股份有限公司董事會

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議案三：

   關于公司續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為

各位股東及股東代表：

   立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備法律、法規及相關規范性文件規

定的為公司提供審計服務的資格，在為公司提供 2021 年度審計服務工作中，能

夠按照獨立審計準則實施審計工作，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好地

完成了 2021 年度的相關審計工作。

   根據公司董事會審計委員會推薦，為保持公司審計工作的延續性，建議公

司繼續聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為 2022 年度財務報表審計機構

及內部控制審計機構。根據審計機構的工作量和市場價格，公司管理層與立信會

計師事務所（特殊普通合伙）協商擬確定 2022 年度審計費用合計 160 萬元（含

稅），其中財務報表審計費用為 115 萬元（含稅）、內部控制審計費用為 45 萬元

（含稅）。

  本議案已經公司 2022 年 9 月 26 日召開的第九屆董事會第二十三次會議審

議通過，現提請本次股東大會審議。

                            湖北濟川藥業股份有限公司董事會

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標簽： 濟川藥業 臨時股東大會 股份有限公司