關(guān)注：翰博高新: 關(guān)于召開2022年第四次臨時股東大會的通知

證券代碼：301321      證券簡稱：翰博高新          公告編號：2022-024

           翰博高新材料（合肥）股份有限公司

(資料圖片)

        關(guān)于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、會議召開情況

決定召開2022年第四次臨時股東大會，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議召開日期：2022年11月3日（星期四）15:00。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年11月3日

  其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年11

月3日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年11月3日9:15至15:00期間的任

意時間。

選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，

以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席本次會議現(xiàn)場或者通過授權(quán)委托書委托他人出席

現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股權(quán)登

記日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；于股

權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決

權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參

加表決（授權(quán)委托書格式見附件 2），該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師；

   二、會議審議事項

               表一 本次股東大會提案編碼實例表

                                            備注

提案編碼                 提案名稱                 該列打勾的欄

                                           目可以投票

                     非累積投票提案

        《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券論證分析報告的議

        案》

        《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性

        分析報告的議案》

        《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報與填補(bǔ)措

        施及相關(guān)主體承諾的議案》

        《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向不特定對象發(fā)行

        可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》

二以上通過。

露。

     四、會議登記等事項

  （1）自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記；委托

代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、

委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記。

  （2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、

股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；由法定代表人委托的

代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股

東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復(fù)印件及法定代表人授權(quán)委托書辦

理登記。

  （3）異地股東可采用信函或郵件的方式在要求的時間內(nèi)登記。以信函或郵

件方式登記的股東請仔細(xì)填寫《股東參會登記表》（見附件 3）。信函郵寄地址：

安徽省合肥市新站區(qū)天水路 2136 號，郵箱：hibrzq@hibr.com.cn，以便登記確

認(rèn)；信函或郵件請于 2022 年 11 月 2 日 17:00 前送達(dá)（請注明“股東大會”字

樣）。

前 30 分鐘到會場辦理登記手續(xù)；本次股東大會與會股東或代理人食宿、交通費

及其他有關(guān)費用自理。網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本

次會議的進(jìn)程另行通知。

  聯(lián)系人：趙倩

  地 址：安徽省合肥市新站區(qū)天水路 2136 號

  郵 編：230000

  電 話：0551-64369688

  傳 真：0551-65751228

  郵 箱：hibrzq@hibr.com.cn

   五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易

系 統(tǒng) 投 票 或 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng) 投 票 （ http ：

//wltp.cninfo.com.cn）， 網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

   六、備查文件

   特此公告。

                              翰博高新材料（合肥）股份有限公司

                                                   董事會

附件 1：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程：本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平

臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

反對、棄權(quán)。

相同意見。在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投

票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的

分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總

議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

下午 13:00-15:00；

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間為 2022 年 11 月 3 日下午 15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

附件 2：

                      授權(quán)委托書

   茲委托________先生/女士代表本人/本公司出席翰博高新材料（合肥）股份

有限公司 2022 年 11 月 3 日召開的 2022 年第四次臨時股東大會，并代表本人/

本公司依照以下指示對下列議案投票，本人/本公司對本次會議表決未作指示的，

受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本公司承擔(dān)。

                                備注     同意表決權(quán)數(shù)量

                                該列打勾

提案編碼              提案名稱

                                的欄目可   同意   反對   棄權(quán)

                                以投票

                      非累積投票提案

        《關(guān)于子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整暨關(guān)聯(lián)交易的議

        案》

        《關(guān)于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

        司債券條件的議案》

        《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

        券方案的議案》

        《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

        券預(yù)案的議案》

        《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

        券論證分析報告的議案》

        《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募

        集資金使用的可行性分析報告的議案》

        《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議

        案》

        《關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則

        的議案》

        《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤

        案》

        《關(guān)于公司未來三年（2022-2024 年）股東回

        報規(guī)劃的議案》

        《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本

        宜的議案》

委托人簽名（蓋章）：                    受托人（簽名）：

委托人身份證號碼：                     受托人身份證號碼：

委托人持股數(shù)：                       股份性質(zhì)：

委托人證券賬戶號碼：

受托日期為      年   月   日，本次受托期限至        年       月   日止。

  備注：

“√”做出投票指示。

其他事項按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。

附件 3：

                    股東參會登記表

個人股東姓名/法人股東名稱

個人股東身份證號/法人股東注冊號

股東賬戶                         持股數(shù)量

出席會議人員姓名                     是否委托

代理人姓名                        代理人身份證號

聯(lián)系電話                         電子郵箱

聯(lián)系地址                         郵政編碼

  說明：

郵寄、電子郵件方式送達(dá)公司證券辦公室，不接受電話登記；

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時股東大會