天天熱門(mén):維力醫(yī)療: 維力醫(yī)療關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：603309      證券簡(jiǎn)稱：維力醫(yī)療               公告編號(hào)：2022-053

            廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司

【資料圖】

      關(guān)于召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年11月4日

   ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、     召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)    股東大會(huì)類型和屆次

(二)    股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)    投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

   召開(kāi)的日期時(shí)間：2022 年 11 月 4 日   14 點(diǎn) 00 分

   召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)國(guó)貿(mào)大道南 47 號(hào)公司一號(hào)樓二樓會(huì)議室

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 11 月 4 日

                至 2022 年 11 月 4 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

   涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

   無(wú)

二、     會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

序號(hào)                   議案名稱

                                              A 股股東

非累積投票議案

議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 10 月 20 日刊登于《中 國(guó) 證 券 報(bào)》

                                   《上 海 證 券 報(bào)》

                                         《證

券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

   (一)   本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

   (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

   持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)

網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的

相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

   持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   (三)   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重

復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托

代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼       股票簡(jiǎn)稱          股權(quán)登記日

       Ａ股        603309    維力醫(yī)療          2022/10/27

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請(qǐng)的律師。

(四)    其他人員

五、     會(huì)議登記方法

   （一）登記方式

的，應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和股東賬戶卡。

議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件和股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)提供本人身份證、法人股

東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托。

料以掃描件形式發(fā)送至公司郵箱的方式進(jìn)行書(shū)面登記。

   （二）登記時(shí)間：2022 年 10 月 28 日上午 9:00—11:30，下午 2:00—5：30

   （三）登記地點(diǎn)：本公司董事會(huì)辦公室（廣州市番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)國(guó)貿(mào)大道南

六、     其他事項(xiàng)

   本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)人員住宿及交通費(fèi)自理。擬出席會(huì)議的股東或

股東代理人請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半個(gè)小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶本人有效身份證件、

股票賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

   電話：020-39945995

        郵箱：visitor@welllead.com.cn

        聯(lián)系人：李探春

        特此公告。

                                     廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

?       報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                         授權(quán)委托書(shū)

廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司：

         茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 4 日

召開(kāi)的貴公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)                   非累積投票議案名稱                  同意    反對(duì)   棄權(quán)

          《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票暨調(diào)整回購(gòu)價(jià)

          格的議案》

          《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂<公司章程>的

          議案》

      《關(guān)于修訂<公司控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)

      范>的議案》

委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：             受托人身份證號(hào)：

                     委托日期：    年   月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 維力醫(yī)療 臨時(shí)股東大會(huì)