世界今熱點(diǎn)：深科技: 第九屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

證券代碼：000021       證券簡(jiǎn)稱：深科技       公告編碼：2022-041

【資料圖】

              深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技股份有限公司第九屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于 2022 年 10

月 21 日以通訊方式召開，該次會(huì)議通知已于 2022 年 10 月 14 日以電子郵件方式

發(fā)至全體董事及相關(guān)與會(huì)人員，會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人，符合《公司

法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過如下事項(xiàng)：

   一、獨(dú)立董事辭職事宜

   公司董事會(huì)近日收到獨(dú)立董事宋春雷先生遞交的書面辭職報(bào)告，宋春雷先生

因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事及董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)相關(guān)職

務(wù)，宋春雷先生辭職后不再擔(dān)任公司其他職務(wù)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)法律、法規(guī)

及公司章程的規(guī)定，在新選獨(dú)立董事就任前，宋春雷先生將繼續(xù)履行職責(zé)。

   公司董事會(huì)對(duì)宋春雷先生在任職期間勤勉盡職、為公司規(guī)范運(yùn)作及維護(hù)中小

投資者利益所做的工作表示衷心感謝。

   二、關(guān)于提名周俊祥先生為公司獨(dú)立董事候選人的議案

   根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公

司章程》等選聘獨(dú)立董事的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提議、董事會(huì)審

議，同意提名周俊祥先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期同第九屆董

事會(huì)（簡(jiǎn)歷附后）。

   深圳證券交易所尚需對(duì)以上獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性進(jìn)行審核，

如無(wú)異議，方可提請(qǐng)公司 2022 年度（第三次）臨時(shí)股東大會(huì)審議。

   審議結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過。公司獨(dú)立董事對(duì)以

上事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見（詳見同日公告 2022-43）。

   三、 關(guān)于提議召開 2022 年度（第三次）臨時(shí)股東大會(huì)的議案（詳見同日公

告 2022-42）

   審議結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過。

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深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技股份有限公司                      董事會(huì)決議公告 2022-041

  特此公告。

                               深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技股份有限公司

                                     董事會(huì)

                                 二○二二年十月二十二日

附簡(jiǎn)歷：

  周俊祥，男，1965 年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，中國(guó)

注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師。畢業(yè)于財(cái)政部中國(guó)財(cái)政科學(xué)研究院會(huì)計(jì)學(xué)專

業(yè)，碩士學(xué)位。1989 年參加工作并從事獨(dú)立審計(jì)和評(píng)估工作，歷任證券從業(yè)資格

會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)理、評(píng)估公司總經(jīng)理、會(huì)計(jì)師事務(wù)所所長(zhǎng)（合伙人）等職。

現(xiàn)任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）高級(jí)合伙人，崇達(dá)技術(shù)股份有限公司（境

內(nèi)上市公司）獨(dú)立董事，深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司（境內(nèi)上市公司）

獨(dú)立董事，深圳市方直科技股份有限公司（境內(nèi)上市公司）獨(dú)立董事，金蝶國(guó)際

軟件集團(tuán)有限公司（香港上市公司）獨(dú)立董事，深圳市華舟海洋發(fā)展股份有限公

司獨(dú)立董事，遼寧振興銀行股份有限公司獨(dú)立董事，深圳市政府引導(dǎo)基金及深圳

市政府天使母基金的專家組成員、評(píng)審委員。

  周俊祥先生與本公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他持股 5%

以上股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持

有本公司股份；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，

未被市場(chǎng)禁入或被公開認(rèn)定不適合任職期限尚未屆滿，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)

立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查且尚未有明確結(jié)論的情形；經(jīng)公

也不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象；其任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法

規(guī)、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職條件。

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標(biāo)簽： 第二十七