天天視訊！武漢凡谷: 關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

                             關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：002194       證券簡稱：武漢凡谷           公告編號：2022-053

【資料圖】

              武漢凡谷電子技術股份有限公司

       關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  武漢凡谷電子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆

董事會第十二次會議審議通過了《關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的議案》

（以下簡稱“本次股東大會”），現將本次股東大會的有關事項公告如下：

  一、召開會議的基本情況

深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等的規定。

  （1）現場會議時間：2022 年 11 月 10 日（星期四）14:30；

  （2）網絡投票時間：2022 年 11 月 10 日，其中，通過深圳證券交易所交易

系統進行網絡投票的具體時間為 2022 年 11 月 10 日上午 9:15－9:25，9:30－

具體時間為：2022 年 11 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00 期間的任意時間。

召開。

  公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

  （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡投票平臺，股東可以在網

絡投票時間內通過上述系統行使表決權。股東只能選擇現場投票和網絡投票中一

種表決方式，同一表決權出現重復表決的以第一次有效投票結果為準。

  （1）截至 2022 年 11 月 3 日下午 3:00，在中國證券登記結算有限責任公司

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深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。全體股東均有權出席本次股東大會，并

可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股

東；

  （2）本公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）本公司聘請的律師。

   二、會議審議事項

                                                 備注

     提案編碼                   提案名稱             該列打勾的欄目可

                                               以投票

  非累積投票提案

                《關于變更公司注冊資本并修訂<公司章程>

                       的議案》

   上述提案經公司第七屆董事會第十二次會議審議通過，具體內容詳見同日登

載于《證券時報》《證 券 日 報》《中 國 證 券 報》《上 海 證 券 報》和巨潮資訊網

(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。

   提案 1.00 需經股東大會以特別決議通過，即須由出席股東大會的股東（包

括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

   提案 1.00、2.00 為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者的表決

結果單獨計票并披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單

獨或者合并持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

   三、會議登記等事項

   （1）法人股東須持加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人授權委托

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書、股東賬戶卡、持股證明和出席人身份證原件進行登記；

  （2）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明進行登記；

  （3）委托代理人須持本人身份證原件、授權委托書（見附件二）、委托人身

份證原件、股東賬戶卡和持股證明進行登記；

  （4）異地股東可以書面信函（信函上請注明“參加股東大會”字樣）或者

傳真方式辦理登記；

  （5）代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或

者其他授權文件應當經過公證。

  （1）聯系方式

  聯系地址：武漢市江夏區藏龍島科技園九鳳街 5 號

  郵政編碼：430200

  電話：027-81388855

  傳真：027-81383847

  郵箱：fingu@fingu.com

  聯系人：彭娜、李珍

  （2）本次股東大會會期半天，出席會議的股東和股東代理人的食宿及交通

等費用自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證

券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，

網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                            武漢凡谷電子技術股份有限公司

                                 董   事   會

                             二〇二二年十月二十六日

                                 關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

附件一：

                參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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附件二：

                      授權委托書

  茲委托         先生（女士）代表本人/本單位出席武漢凡谷電子技術股

份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會，并按下表指示代為行使表決權。本人/

本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使

表決權的后果均為本人/本單位承擔。具體情況如下：

                                備注

                               該列打勾

提案編碼          提案名稱                    同意   反對   棄權

                               的欄目可

                                以投票

非累積投

 票提案

        《關于變更公司注冊資本并修訂<公司章

              程>的議案》

  委托人姓名或名稱：

  委托人身份證號碼或營業執照注冊登記號：

  委托人股東賬號：                  持股數量：

  委托人簽名（或蓋章）：

  受托人姓名（簽名）：                身份證號碼：

  委托日期：       年   月    日

  注：

                      、

                           “棄權”中填“√”，投票人只

能表明“同意”、

       “反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、不選或多選的，視為

對該審議事項的授權委托無效，按棄權處理；

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標簽： 臨時股東大會 武漢凡谷