天天報(bào)道:和順科技: 第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

證券代碼：301237      證券簡(jiǎn)稱：和順科技      公告編號(hào)：2022-048

               杭州和順科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

              第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  杭州和順科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“和順科技”）第三屆董

事會(huì)第九次會(huì)議于 2022 年 10 月 27 日在公司子公司辦公樓四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)

合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于 2022 年 10 月 17 日通過(guò)即時(shí)通訊工具、郵件、電

話等方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)表決董事 9 人，實(shí)際參與表決董事 9 人。會(huì)

議由董事長(zhǎng)范和強(qiáng)先生主持，全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。會(huì)議參與

表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

   二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事表決，會(huì)議聽(tīng)取、審議并通過(guò)了以下表決事項(xiàng)：

  經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司編制的《2022 年第三季度報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整地反映了公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022

年第三季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-051）。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

特此公告。

        杭州和順科技股份有限公司

                 董事會(huì)

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