潤都股份: 第四屆監事會第十九次會議決議的公告

  證券代碼：002923   證券簡稱：潤都股份   公告編號：2022-058

           珠海潤都制藥股份有限公司

        第四屆監事會第十九次會議決議公告

(資料圖)

  本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

  珠海潤都制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十九次會

議于2022年11月3日以通訊表決方式召開，會議通知以電子郵件方式于2022年

應出席會議監事3人，實際出席會議監事3人。董事會秘書列席了本次會議。本次

會議召集及召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章

程的規定。

  二、監事會會議審議情況

案》。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  經審核，監事會認為：公司全資子公司潤都（荊門）制藥有限公司（以下簡

稱“潤都荊門公司”）因項目建設需要，擬以自有資產抵押向中國農業銀行股份

有限公司荊門分行（以下簡稱“農業銀行”）、中國建設銀行股份有限公司荊門

分行（以下簡稱“建設銀行“）申請人民幣 41,600 萬元的貸款，并由公司為其

提供連帶責任擔保，擔保范圍為 41,600 萬元本金及利息、違約金、賠償金等費

用以及實現債權的其他費用（具體內容以相關貸款及擔保文件為準）一事有利于

切實提高項目融資效率，保障項目順利實施。

  經核查，公司監事會認為潤都荊門公司本次申請銀行貸款并由公司為其提供

擔保事項決策程序符合國家有關法律、法規及公司章程的規定，遵循了公開、公

平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

  因此，監事會同意本次全資子公司向銀行申請貸款并由公司為其提供擔保的

議案。

  具體內容詳見公司刊登在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證

券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

  同意該議案并提交公司股東大會審議。

  三、備查文件

  特此公告

                             珠海潤都制藥股份有限公司

                                           監事會

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