華海藥業: 浙江華海藥業股份有限公司第八屆董事會第七次臨時會議決議公告

證券簡稱：華海藥業      證券代碼：600521     公告編號：臨 2022-121 號

債券簡稱：華海轉債      債券代碼：110076

(資料圖片)

            浙江華海藥業股份有限公司

          第八屆董事會第七次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  浙江華海藥業股份有限公司（以下稱“公司”）第八屆董事會第七次臨時會

議于二零二二年十一月七日在公司四樓會議室召開。會議應到會董事九人，實際

到會董事九名，符合召開董事會會議的法定人數。會議由公司董事長李宏先生主

持，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議程序符合《公司法》及《公司章

程》的規定，會議合法有效。會議審議并通過了如下決議：

  一、審議通過了《關于補選公司第八屆董事會專門委員會成員的議案》；

  表決情況：同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票。

  會議決議：鑒于原獨立董事李昕先生已離任，董事會一致審議通過，補選李

剛先生為公司第八屆董事會人力資源委員會委員、第八屆董事會審計委員會委員、

第八屆董事會財務委員會委員及第八屆董事會發展戰略委員會主任。

  特此公告。

                             浙江華海藥業股份有限公司

                                  董 事 會

                             二零二二年十一月七日

附：李剛先生簡歷

  李剛先生：52 歲，北京大學工商管理碩士學位，高級國際商務師。曾擔任

中國醫藥保健品股份有限公司總經理等職務。現擔任平安津村藥業有限公司副

董事長、總經理，盛實百草藥業有限公司執行董事兼總經理等職務。

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標簽： 華海藥業