當(dāng)前視點(diǎn)！勝華新材: 勝華新材第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

證券代碼：603026    證券簡(jiǎn)稱：勝華新材      公告編號(hào)：臨 2022-105

           勝華新材料集團(tuán)股份有限公司

         第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  （一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性

文件和公司章程的規(guī)定。

  （二）本次董事會(huì)會(huì)議于 2022 年 11 月 4 日以郵件、電話方式向公司董事會(huì)

全體董事發(fā)出第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議通知和材料。

  （三）本次董事會(huì)會(huì)議于 2022 年 11 月 8 日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決方式在山東省

東營(yíng)市墾利區(qū)同興路 198 號(hào)勝華新材辦公樓 A402 室召開。

  （四）本次董事會(huì)應(yīng)出席的董事 9 人，實(shí)際參與表決的董事 9 人。

  （五）本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)郭天明先生主持。

二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于與榆高化工簽訂<投資合作協(xié)議>的議案》，本議案

需提交股東大會(huì)審議。

  表決情況：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  （二）通過(guò)《關(guān)于終止設(shè)立全資子公司投資建設(shè) 20 萬(wàn)噸/年電解液及配套項(xiàng)

目的議案》。

  表決情況：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  （三）通過(guò)《關(guān)于<勝華新材料集團(tuán)股份有限公司反舞弊管理制度>的議案》。

  表決情況：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  （四）通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2022 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  同意召開 2022 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議《關(guān)于與榆高化工簽訂<投資合作

協(xié)議>的議案》《關(guān)于終止設(shè)立全資子公司投資建設(shè) 20 萬(wàn)噸/年電解液及配套項(xiàng)

目的議案》。

  表決情況：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                     勝華新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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