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環球要聞:太平鳥: 第四屆董事會第八次會議決議公告

2022-11-11 17:16:41 來源:證券之星

證券代碼:603877     證券簡稱:太平鳥          公告編號:2022-066

債券代碼:113627     債券簡稱:太平轉債

         寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司


(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示:

  ? 公司全體董事出席了本次會議

  ? 本次董事會全部議案均獲通過,無反對票

  一、董事會會議召開情況

  寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第八次

會議的書面通知于 2022 年 11 月 6 日以電子郵件及專人送達等方式發出,會議于

事 9 名,實際出席會議董事 9 名。會議由董事長張江平先生主持,公司全體監事及

部分高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政

法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  表決結果:贊成9票,反對0票,棄權0票。

  詳見2022年11月12日公司披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指

定媒體的《關于會計估計變更的公告》。

  表決結果:贊成6票,反對0票,棄權0票,關聯董事張江平、戴志勇、何翔回

避表決。

  詳見2022年11月12日公司披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指

定媒體的《關于設立寧波太平鳥公益基金會暨關聯交易的公告》。

  三、上網公告附件

 公司獨立董事對本次會議議案1、2事項發表了同意的獨立意見,對議案2發表

了同意的事前認可意見。

 特此公告。

                 寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司董事會

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