全球微動態(tài)丨弘信電子: 關(guān)于召開2022年第八次臨時股東大會的會議通知

證券代碼：300657        證券簡稱：弘信電子           公告編號：2022-156

              廈門弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司

       關(guān)于召開 2022 年第八次臨時股東大會的會議通知

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，廈門弘信電子科技集團(tuán)股份有限公

司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議決議定于 2022 年 12 月 2 日召開

公司 2022 年第八次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)會議情況通知如下：

  一、召開會議的基本情況

會議于 2022 年 11 月 16 日審議通過了《關(guān)于召開公司 2022 年第八次臨時股東大會

的議案》，決定于 2022 年 12 月 2 日下午 15:00 在公司會議室召開公司 2022 年第八

次臨時股東大會。

                                  《股東

大會議事規(guī)則》、

       《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議召開時間：2022 年 12 月 2 日（星期五）下午 15:00。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形 式的投

票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或 互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投

票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)

兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的普通股股東或其代理人。

   于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在

冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以 以書面

形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。

   二、會議審議事項(xiàng)

   表一：本次股東大會提案編碼表

                                                備注

  提案編碼                 提案名稱

                                           該列打勾的欄目可以投票

非累積投票提案

   上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公 司同日

披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

   根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述議案屬涉及中小投資者利益的重大

事項(xiàng)，公司將對中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

   三、現(xiàn)場股東大會會議登記事項(xiàng)

形式登記的，請?zhí)崆斑M(jìn)行電話確認(rèn)）。

  （1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代

理人出席會議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬 戶卡、

委托人身份證辦理登記手續(xù)。

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人

出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身

份證辦理登記手續(xù)。法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人 本人身

份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人身份

證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《參會股 東登記

表》（附件三），以便登記確認(rèn)。

下午 13:00 至 17:00。采用信函或傳真方式登記的須在 2022 年 11 月 30 日 18:00 之前

送達(dá)或傳真到公司。

   聯(lián)系人：鄭家雙

   電    話：0592—3160382

   傳    真：0592—3155777

   電子郵箱：hxdzstock@hon-flex.com

   通訊地址：廈門市翔安火炬產(chǎn)業(yè)區(qū)翔海路 19 號

   郵政編碼：361101

   本次股東大會現(xiàn)場會議期半天，與會股東或委托代理人的食宿及交通等 費(fèi)用自

理。

  （1）以上證明文件辦理登記時出示原件或復(fù)印件均可，異地股東可憑以上有關(guān)證

件采取信函或傳真方式登記。

  （2）出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件，并于會議前半

小時到達(dá)會場。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ 網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  另附：

  附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件 2：授權(quán)委托書

  附件 3：參會股東登記表

  特此公告。

                               廈門弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司

                                     董 事 會

附件 1：

                    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會需表決的議案不涉及累積投票議案。對本次股東大會需表 決的議

案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

意見。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字

證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 附件2：

                 廈門弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司

        茲委托_______（先生/女士）

                        （身份證號碼：_________________）代表本人（本

 公司）出席廈門弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司于 2022 年 12 月 2 日召開的 2022 年

 第八次臨時股東大會（下稱“本次會議”）。本人（本公司）對列入本次會議議程的每

 一審議事項(xiàng)的投票指示如下（明確表示“贊成”、“棄權(quán)”或“反對”的意見，如不作具體

 指示的審議事項(xiàng)，受托人有權(quán)按自己的意思表決），受托人有權(quán)在本委托書確定的授

 權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)，并代為簽署本次股東會需要簽署的相關(guān)文件。

   股東名稱：                            持股數(shù)量：                 股

                                    備注               贊成   反對   棄權(quán)

提案編碼               提案名稱             該列打勾的欄目可以

                                    投票

非累積投票

 提案

          關(guān)于為子公司向銀行申請融資授信提供擔(dān)

          保的議案

        本授權(quán)委托書的有效期限為：       年   月   日至       年   月    日。

        委托人姓名或名稱（公章）：

        委托人身份證號（或企業(yè)法人統(tǒng)一社會信用代碼）：

委托人股東賬戶：

受托人簽字：

受托人身份證號碼：

委托日期：     年    月   日

（注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）

附件 3：

          廈門弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司

姓名/名稱

身份證號碼/統(tǒng)一社會信

用代碼

                      持股數(shù)量

股東賬號

                      （股）

聯(lián)系電話                  聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

                      代理人身

代理人（如有）

                      份證號

股東簽名/法人股東蓋章

登記日期

  注：股東名稱須與名冊上所載的相同。

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時股東大會 會議通知