每日熱點：好上好: 關于向銀行申請綜合授信額度并接受關聯方擔保的公告

證券代碼：001298     證券簡稱：好上好         公告編號：2022-020

         深圳市好上好信息科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在

(資料圖片僅供參考)

任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月

于向銀行申請綜合授信額度并接受關聯方擔保的議案》，同意公司及子公司擬向

銀行申請總額度不超過人民幣 37,000 萬元（或等值外幣、含本數）的綜合授信，

使用期限自公司 2022 年第三次臨時股東大會審議通過之日起 12 個月內有效，在

此額度內由公司及子公司根據實際資金需求進行授信申請，公司董事會提請股東

大會授權公司及子公司法定代表人及其授權人士簽署上述申請授信額度及擔保

事項相關的各項法律文件。實際控制人王玉成先生、范理南女士為公司及子公司

的綜合授信提供連帶責任擔保。具體情況如下：

  一、申請銀行授信額度及擔保事項概述

  為了滿足公司及子公司日常經營所需資金和業務發展需要，積極拓寬資金渠

道，增強公司及子公司可持續發展能力，公司及子公司擬向銀行申請人民幣額度

不超過 37,000 萬元（或等值外幣、含本數）的綜合授信額度。授信品類包括但

不限于公司日常生產經營的長、短期貸款、銀行承兌匯票、貿易融資、保函、信

用證等。具體綜合授信額度、品類、期限及其他條款要求最終以公司與各金融機

構簽訂的協議實際審批的授信額度及期限為準。

  申請綜合授信額度具體分配如下：

  申請授信主體/被擔保方      授信銀行      授信額度       擔保方

深圳市好上好信息科技股份有   上海浦東發展銀行深圳              王玉成、

限公司             分行                      范理南

                上海浦東發展銀行深圳              王玉成、

深圳市北高智電子有限公司                 5,000 萬元

                分行                      范理南

                上海浦東發展銀行深圳              王玉成、

北高智科技（深圳）有限公司                2,000 萬元

                分行                      范理南

天午科技有限公司、       匯豐銀行         增加不超過      王玉成

香港北高智科技有限公司                       22,000 萬元（或

                                   等值外幣）  注①

              總計                  37,000 萬元（或等值外幣）

  注①：原授信額度已經公司 2020 年度股東大會審議通過。

  以上授信額度不等于實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內以銀行與

公司及子公司實際發生的融資金額為準，公司董事會提請股東大會授權公司及子

公司法定代表人及其授權人士簽署上述申請授信額度及擔保事項相關的各項法

律文件。

  在綜合授信額度內，公司實際控制人王玉成先生、范理南女士將視具體情況

為上述授信提供連帶責任擔保，該擔保不向公司及子公司收取任何擔保費用，也

不需要公司提供反擔保。

  本議案已經公司第二屆董事會第一次會議以同意 7 票、反對 0 票、棄權 0

票的表決結果審議通過，關聯董事王玉成先生、范理南女士回避表決。根據《深

圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，公司本次申請銀行綜合授信額度并接

受關聯方擔保事項尚需提交公司 2022 年第三次臨時股東大會審議。

  二、關聯方基本情況

  王玉成先生，擔任公司董事長、總經理，直接持有公司股份 6,315,789 股，

通過控股股東熱點投資有限公司間接持有公司股份 30,770,280 股，合計持有公司

股份 37,086,069 股，占公司總股本的比例為 38.6313%。

  范理南女士，擔任公司董事，通過股東深圳市點通投資管理中心（有限合伙）

間接持有公司股份 1,743,750 股，通過股東南京創熠芯跑一號科技投資合伙企業

（有限合伙）間接持有公司股份 50,520 股，合計持有公司股份 1,794,270 股，占

公司總股本的比例為 1.8690%。

  王玉成先生與范理南女士為夫妻關系，二人共同為公司的實際控制人。王玉

成先生、范理南女士直接和間接合計持有公司股份 38,880,339 股，占公司總股本

的比例為 40.5004%。王玉成先生為控股股東熱點投資有限公司的實際控制人、

范理南女士是股東深圳市點通投資管理中心（有限合伙）的執行事務合伙人，王

玉成先生、范理南女士可以控制的公司的表決權比例為 47.8289%。

  綜上所述，王玉成先生、范理南女士屬于公司的關聯方。

                                              擔保起始         擔保到期

擔保方         被擔保方          授信銀行    擔保金額

                                                日            日

王玉成     香港北高智科技有限公司       恒生銀行                2019/12/20

                                       美元                     期日

王玉成     香港北高智科技有限公司       匯豐銀行                2017/12/22

                                       美元                     期日

                                                            無固定到

王玉成     天午科技有限公司          匯豐銀行    300 萬美元     2019/12/12

                                                              期日

        香港北高智科技有限公司、                4,000 萬                 無固定到

王玉成                       匯豐銀行                 2022/4/27

        天午科技有限公司                       美元                     期日

王玉成     香港北高智科技有限公司       東亞銀行                  2022/5/3

                                       美元                     期日

王玉成     香港北高智科技有限公司       東亞銀行                  2022/7/8

                                       美元                     期日

王玉成、 深圳市好上好信息科技股份         招商銀行    3,000 萬元

范理南  有限公司                 深圳分行       人民幣

王玉成、                      招商銀行    5,000 萬元

     深圳市北高智電子有限公司                              2021/4/15    2023/4/14

范理南                       深圳分行       人民幣

王玉成     香港北高智科技有限公司       大華銀行                  2021/7/2

                                       美元                     期日

王玉成、 深圳市好上好信息科技股份         農行深圳    3,600 萬元

范理南  有限公司                 市分行        人民幣

王玉成、                      農行深圳    2,400 萬元

     深圳市北高智電子有限公司                              2022/7/25    2023/7/21

范理南                       市分行        人民幣

王玉成、 深圳市好上好信息科技股份         浦發銀行    8,000 萬元

范理南  有限公司                 深圳分行       人民幣

             總計                     185,343.97 萬元（或等值外幣）

  注：

要系四舍五入導致。

提供擔保。

  至本公告披露日，公司實際控制人王玉成先生、范理南女士為公司及子公司

向銀行申請的綜合授信共計人民幣 185,343.97 萬元（或等值外幣）提供連帶責任

保證擔保，公司及子公司不提供反擔保且免于支付擔保費用。除上述為公司申請

銀行綜合授信額度提供無償連帶責任保證擔保外，王玉成先生、范理南女士未與

公司未發生其他關聯交易。

  三、關聯交易的定價政策及定價依據

  本次關聯交易中公司及子公司無需向公司實際控制人提供反擔保且免于支

付相關擔保費用，不存在損害公司和其他股東特別是中小股東利益的情形，不會

對公司業務的獨立性產生影響。

  四、對上市公司的影響

  本次公司及子公司基于實際經營需要申請銀行綜合授信額度，有助于更好地

支持公司業務拓展，保障公司業務的穩定及可持續發展。王玉成先生、范理南女

士為支持公司業務發展，為公司及子公司向銀行申請綜合授信額度提供連帶責任

保證擔保，公司及子公司不提供反擔保且免于支付擔保費用，符合公司和全體股

東特別是中小股東的利益，有利于公司的長遠發展。

  五、履行的審議程序

  （一）董事會審議意見

  公司第二屆董事會第一次會議審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度并

接受關聯方擔保的議案》，同意公司及子公司擬向銀行申請總額度不超過人民幣

次臨時股東大會審議通過之日起 12 個月內有效，在此額度內由公司及子公司根

據實際資金需求進行授信申請，公司董事會提請股東大會授權公司及子公司法定

代表人及其授權人士簽署上述申請授信額度及擔保事項相關的各項法律文件。實

際控制人王玉成先生、范理南女士為公司及子公司的綜合授信提供連帶責任擔保。

  （二）獨立董事事前認可意見

  經審議，獨立董事認為：本次公司及子公司向銀行申請綜合授信額度并接受

關聯方擔保事項符合有關法律法規的規定，有利于公司的長遠發展，不存在損害

公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。公司實際控制人王玉成先生、范理

南女士為公司向銀行申請綜合授信額度提供連帶責任保證擔保，公司及子公司無

需提供反擔保且免于支付擔保費用，獨立董事認為該事項是為了解決公司經營發

展的資金需求，不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上，獨立董事同意將

該議案提交至公司第二屆董事會第一次會議審議。董事會在審議該關聯交易事項

時，關聯董事須回避表決。

  （三）獨立董事獨立意見

  獨立董事認為：公司及子公司擬向銀行等金融機構申請不超過人民幣 37,000

萬元（或等值外幣、含本數）的綜合授信并接受關聯方的擔保，是為滿足公司正

常資金需求，公司及子公司無需提供反擔保，不會對公司及子公司產生不利影響，

不存在損害公司及全體股東、尤其是中小股東利益的情形，同時，關聯董事已回

避表決。綜上，獨立董事同意公司及子公司向銀行申請綜合授信額度并接受關聯

方擔保的事項，并同意將該議案提交股東大會審議。

  （四）監事會審議意見

  監事會認為：公司及子公司向銀行等金融機構申請不超過人民幣 37,000 萬

元（或等值外幣、含本數）的綜合授信并接受關聯方的擔保，公司及子公司無需

提供反擔保且免于支付擔保費用，有利于公司的長遠發展，不會對公司及子公司

產生不利影響。綜上，監事會同意公司及子公司向銀行申請綜合授信額度并接受

關聯方擔保的事項。

 （五）保薦機構的意見

  保薦機構國信證券股份有限公司認為：本次公司及子公司向銀行申請綜合授

信額度并接受關聯方擔保事項已經公司董事會、監事會審議通過，且獨立董事發

表了事前認可意見和同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所

股票上市規則（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1

號——主板上市公司規范運作》等法規的規定，該事項尚需經公司股東大會審議。

公司本次關聯交易不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，不會對公

司獨立性產生重大不利影響。

  綜上，保薦機構對公司向銀行申請綜合授信額度并接受關聯方擔保事項無異

議。

 六、備查文件

行申請綜合授信額度并接受關聯方擔保的核查意見》。

  特此公告。

                  深圳市好上好信息科技股份有限公司

                                     董事會

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標簽： 綜合授信