時訊：三川智慧: 2022年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：300066       證券簡稱：三川智慧       公告編號：2022-071

              三川智慧科技股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

     一、會議召開和出席情況

  三川智慧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年第二次臨時股東

大會于 2022 年 11 月 28 日在公司會議室以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召

開。本次股東大會由公司董事會召集，董事長李建林先生主持，公司董事、監(jiān)事、

高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議，其中獨立董事郭華平先生、李旭先

生、曹元坤先生以通訊（視頻）方式參加本次會議。會議的召集、召開與表決程

序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。參

加本次股東大會的股東共 10 名，所持有表決權(quán)的股份數(shù)為 419,218,021 股，占

公司股份總數(shù)的 40.3081%，其中：以現(xiàn)場方式出席本次會議的股東共 7 名，所

持有表決權(quán)的股份數(shù)為 418,240,121 股，占公司股份總數(shù)的 40.2141%；通過網(wǎng)

絡(luò)投票方式出席本次股東大會的股東共 3 名，所持有表決權(quán)的股份數(shù)為 977,900

股，占公司股份總數(shù)的 0.0940%；通過現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)方式出席本次會議的中小投資

者共 3 名，所持有表決權(quán)的股份數(shù)為 977,900 股，占公司股份總數(shù)的 0.0940%。

     二、議案審議表決情況

  本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了以下議

案：

     （一）審議通過《關(guān)于為控股子公司天和永磁提供貸款擔(dān)保的議案》

  表決結(jié)果：同意418,240,121股，占出席會議有表決權(quán)的股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）

所持股份的99.7667%；反對977,900股，占出席會議有表決權(quán)的股東（含網(wǎng)絡(luò)投

票）所持股份的0.2333%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會

議有表決權(quán)的股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持股份的0.0000%。

   出席本次股東大會的中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單

獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的投票表決結(jié)果：同意0

股，占出席會議中小投資者（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持股份的0.0000%；反對977,900

股，占出席會議中小投資者（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持股份的100.0000%；棄權(quán)0股（其

中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小投資者（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持股份

的0.0000%。

   三、律師出具的法律意見

   北京市君致律師事務(wù)所指派鄧鴻成律師、黃遼希律師出席了本次股東大會，

進(jìn)行見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人

員及召集人的資格和會議審議表決程序均符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程

的規(guī)定，會議表決結(jié)果合法有效。

   四、備查文件

臨時股東大會的法律意見書》。

   特此公告。

                          三川智慧科技股份有限公司

                                     董事會

                           二〇二二年十一月二十八日

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 三川智慧