即時看！浩洋股份: 關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：300833         證券簡稱：浩洋股份            公告編號：2022-059

               廣州市浩洋電子股份有限公司

         關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  廣州市浩洋電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月 28 日召

開了第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關于召開 2022 年第二次臨時股東

大會的議案》，同意于 2022 年 12 月 19 日召開 2022 年第二次臨時股東大會。本

次股東大會將采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，根據相關規定，現將

本次股東大會的有關事項通知如下：

  一、召開會議的基本情況

決定召開 2022 年第二次臨時股東大會。本次會議的召集召開符合《中華人民共

和國公司法》、

      《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律、法規、規范性文

件以及《公司章程》的有關規定。

  （1） 現場會議時間：2022 年 12 月 19 日（星期一）下午 14:30

  （2） 網絡投票時間：通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間

為:2022 年 12 月 19 日上午 9:15～9:25；9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為:2022 年 12 月 19 日 9:15～15:00

期間的任意時間。

司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票

表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）現場投票:股東本人出席本次會議現場會議或者通過授權委托書委托他

人出席現場會議;

  （2）網絡投票:本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在

網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  （1）截至股權登記日 2022 年 12 月 13 日(星期二)下午收市時在中國證券

登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會

(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者

不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代

理人不必是本公司股東(授權委托書樣式請見附件一)。

  （2）公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

  （3）本公司聘請的見證律師及相關人員。

  廣州市番禺區石碁鎮海涌路 109 號廣州市浩洋電子股份有限公司會議室

 二、會議審議事項

  本次股東大會審議事項及提案編碼如下：

                                       備注

提案編碼                提案名稱            該列打勾的欄

                                     目可以投票

                 非累積投票提案

        信額度的議案》

         一期員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》

         一期員工持股計劃管理辦法>的議案》

         洋電子股份有限公司 2022 年第一期員工持股計

         劃相關事宜的議案》

  上述議案已分別由公司于 2022 年 11 月 28 日召開的第三屆董事會第五次會

議、第三屆監事會第五次會議審議通過。具體內容詳見公司于 2022 年 11 月 29

日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

  對于本次會議審議的議案，公司將對中小投資者的表決進行單獨計票并及

時公開披露(中小投資者是指除董事、監事、高級管理人員以外的單獨或合計持

有上市公司 5%以下股份的股東)。

  涉及關聯股東回避表決的提案：

  關聯董事許凱棋作為本次員工持股計劃的參與對象，由其擔任執行事務合

伙人的關聯股東廣州市互盈投資合伙企業（有限合伙），將就議案 4、議案 5 以

及議案 6 進行回避表決。

  三、本次股東大會現場會議登記方法

  （一）登記方式:

原件; 委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委

托人身份證 復印件、股東授權委托書原件(見附件一)和有效持股憑證原件;

定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資

格的有效證明、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原

件;委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的

法定代表人依法出具的書面授權委托書原件、加蓋公章的法人營業執照復印

件、法人股東有效持股憑證原件；

信函、電子郵件、傳真以登記時間內公司收到為準。股東請仔細填寫《參會

股東登記表》(附件三)，以便登記確認。信函或傳真在2022年12月14日17：

     來信請寄：廣州市番禺區石碁鎮海涌路109號廣州市浩洋電子股份有限

公司，證券部（收）；郵編：510000（信封請注明“股東大會”字樣）。

   （二）現場登記時間:2022年12月14日上午8:30～12:00，下午13:30～

   （三）現場登記地點: 廣州市番禺區石碁鎮海涌路109號廣州市浩洋電子

股份有限公司會議室

     （四）注意事項:

出席人身份證和授權委托書必須出示原件;

到會場辦理登記手續;

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交

易系統和互聯網投票系統(網址:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網

絡投票的具體操作流程見附件二。

     五、其他事項

   聯系人:勞杰偉

   地址: 廣州市番禺區石碁鎮海涌路109號廣州市浩洋電子股份有限公司

二樓

   郵編:510000

   電話:020-84853328

   傳真:020-39962698

現場會議為期半天，與會股東或委托人食宿及交通費用自理。

六、備查文件

《廣州市浩洋電子股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議》；

《廣州市浩洋電子股份有限公司第三屆監事會第五次會議決議》。

附件:

特此公告。

                    廣州市浩洋電子股份有限公司

                         董事會

附件 1:

                      授權委托書

廣州市浩洋電子股份有限公司:

   茲委托 _       先生(女士)代表本人/本公司出席廣州市浩洋電子股

份有限公司2022年第二次臨時股東大會，并代表本人/本公司依照以下指示對

下列議案投票，本人/本公司對本次會議表決未作指示的，受托人可代為行使

表決權，其行使表決權的后果均由本人/本公司承擔。

                                 備注

提案編                            該列打勾   同   反   棄

               提案名稱

碼                              的欄目可   意   對   權

                                以投票

                                √

                案

                  非累積投票提案

        的議案》

        構申請授信額度的議案》

        及其摘要的議案》

        的議案》

        廣州市浩洋電子股份有限公司 2022 年

        第一期員工持股計劃相關事宜的議案》

  委托股東姓名及簽章:

  委托股東身份證或營業執照號碼:

  委托股東持有股數:         （實際持股數量以中國證券登記結

算有限責任深圳分公司登記的股權登記日下午收市時的數量為準）

  委托股東股票賬號:

  委托股東持股性質：

  受托人簽名:

  受托人身份證號碼:

  委托有效期:

                              年   月   日

  附注:

人單位印章。

以 “√”填寫“同意”、“反對”或“棄權”，三者只能選其一，多選或未選

的，視為對該審議事項的授權委托無效;

   附件 2:

                參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券

交易所交易系統或互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，

網絡投票程序如下:

   一、網絡投票的程序

投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具

體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先

對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

和13:00～15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

的任意時間。

資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字

證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票

系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行

投票。

附件 3:

              廣州市浩洋電子股份有限公司

 姓名或名稱               身份證號/統一社會信用代碼

 股東賬號                持股數量

 聯系電話                電子郵箱

 聯系地址                郵編

 是否本人/本公司參加          備注

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會