焦點熱訊:中際聯(lián)合: 中際聯(lián)合關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：605305       證券簡稱：中際聯(lián)合            公告編號：2022-067

(相關資料圖)

           中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

       關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 股東大會召開日期：2022年12月15日

  ? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

系統(tǒng)

 一、 召開會議的基本情況

 (一) 股東大會類型和屆次

 (二) 股東大會召集人：董事會

 (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結

合的方式

 (四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2022 年 12 月 15 日 14 點 30 分

  召開地點：北京市通州區(qū)創(chuàng)益東二路 15 號院 1 號樓公司會議室

 (五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

     網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

     網(wǎng)絡投票起止時間：自 2022 年 12 月 15 日

                 至 2022 年 12 月 15 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

 (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有

關規(guī)定執(zhí)行。

 (七) 涉及公開征集股東投票權

  無

 二、 會議審議事項

 本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                 投票股東類型

 序號             議案名稱

                                  A 股股東

                 非累積投票議案

  上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監(jiān)事會第十八次會

議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指

定信息披露媒體披露的相關公告。

      應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

 三、 股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結果為準。

  (三)   同一表決權通過現(xiàn)場、上交所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表

決的，以第一次投票結果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

 四、 會議出席對象

 (一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登

記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼         股票簡稱   股權登記日

      Ａ股       605305       中際聯(lián)合   2022/12/7

 (二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

 (三)    公司聘請的律師。

 (四)    其他人員

 五、 會議登記方法

 （一）登記方式

  出席會議的股東應持以下文件辦理登記：

件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件；

東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原

件；

股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、

股票賬戶卡原件。

登記手續(xù)，信函或傳真須在登記時間截止前送達本公司（信函登記以當?shù)剜]戳日

期為準，請注明“中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司 2022 年第二次臨時股東

大會”字樣）；公司不接受電話登記。

 （二）登記時間：2022 年 12 月 13 日 17：00 前

 （三）登記地點：公司董事會秘書辦公室

  六、     其他事項

 （一）會議聯(lián)系方式：

     聯(lián)系人：劉亞鋒

     電   話：010-69598980   傳   真：010-69598980

     地   址：北京市通州區(qū)創(chuàng)益東二路 15 號院 1 號樓

     郵   編：101106

 （二）會議費用：本次股東大會會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自

理。

  附件：授權委托書

  特此公告。

                                   中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

                                                         董事會

附件 1：授權委托書

                    授權委托書

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 15

日召開的貴公司 2022 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

序號           非累積投票議案名稱             同意 反對   棄權

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

                             委托日期：    年 月 日

備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個

并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自

己的意愿進行表決。

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標簽： 臨時股東大會