觀速訊丨江蘇神通: 第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

證券代碼：002438       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江蘇神通       公告編號(hào)：2022-071

                江蘇神通閥門(mén)股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

【資料圖】

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、    會(huì)議召開(kāi)情況

       郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出了通知；

       集團(tuán)總部 1204 多功能會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)；

       員列席會(huì)議；

                                《證券法》及《公

       司章程》的規(guī)定。

二、    會(huì)議審議情況

擔(dān)保的議案

     表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。該議案獲得通過(guò)。

     監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司全資子公司瑞帆節(jié)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“瑞帆節(jié)能”）

本次增加向銀行申請(qǐng)授信額度及公司擬為全資子公司提供的擔(dān)保行為風(fēng)險(xiǎn)可控，

不會(huì)對(duì)公司及全資子公司的正常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，符合公司整體利

益，符合全體股東的利益。本事項(xiàng)的內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相關(guān)法

律法規(guī)的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意本次增加綜合授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2022 年 12 月 13 日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》

《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于全資子

公司增加向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告

編號(hào)：2022-073）。

   公司監(jiān)事對(duì)本議案進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，本議案逐項(xiàng)表決情況如下：

   （1）與津西集團(tuán)的日常關(guān)聯(lián)交易

   表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。該議案獲得通過(guò)，并同意提交

公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

   （2）與神通新能源的日常關(guān)聯(lián)交易

   表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。該議案獲得通過(guò)，并同意提交

公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

   監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及全資子公司與關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易系生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的正

常交易行為，關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，交易價(jià)

格遵循公平合理的定價(jià)原則，本次關(guān)聯(lián)交易不影響公司及全資子公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立

性，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，我們同意此次日常關(guān)聯(lián)交易

事項(xiàng)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2022 年 12 月 13 日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》

《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于 2023

年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2022-074）。

   表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。該議案獲得通過(guò)。

   監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更是公司在充分考慮瑞帆節(jié)能實(shí)際資產(chǎn)狀況和

可比公司同類(lèi)業(yè)務(wù)后作出的。本次變更采用未來(lái)適用法，不涉及對(duì)以前年度財(cái)務(wù)

報(bào)告進(jìn)行追溯調(diào)整。變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)將更加客觀、公允、真實(shí)地反映子公司財(cái)

務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。公司相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東

和公司利益的情況。因此，我們同意瑞帆節(jié)能實(shí)施本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2022 年 12 月 13 日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》

《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于全資子

公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》。（公告編號(hào)：2022-075）。

三、備查文件

 特此公告。

                     江蘇神通閥門(mén)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 江蘇神通