南僑食品: 南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

證券代碼：605339        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南僑食品          編號(hào)：臨2022-083

        南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

      第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第

二十三次會(huì)議通知于 2022 年 12 月 7 日以書(shū)面方式發(fā)出，于 2022 年 12 月 13 日

以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事 6 名，實(shí)到董事 6 名。會(huì)議

由公司董事長(zhǎng)陳正文先生主持，全體監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的通

知和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)議案、

議題如下：

一、《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》（詳

  見(jiàn)公司披露于信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、

                     《上海證券報(bào)》、

                            《證券時(shí)報(bào)》、

  《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的“臨

  司章程》并辦理工商變更登記的公告”）

  表決結(jié)果：6 票贊成，贊成票比例 100%，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、《關(guān)于召開(kāi)公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的決定》（詳見(jiàn)公司披露于信

  息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》

  和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的“臨 2022-085 南僑食

  品集團(tuán)（上海）股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知”）

表決結(jié)果：6 票贊成，贊成票比例 100%，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

特此公告。

                南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 股份有限公司 食品集團(tuán)