焦點(diǎn)熱文：海南發(fā)展: 第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

證券代碼：002163     證券簡(jiǎn)稱：海南發(fā)展    公告編號(hào)：2022-077

              海控南海發(fā)展股份有限公司

   本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

【資料圖】

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

   海控南海發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)

第二十次會(huì)議通知于 2022 年 12 月 1 日以電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議于

士主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 5 名，實(shí)到監(jiān)事 5 名。本次會(huì)議的召開符合

《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

   經(jīng)監(jiān)事審議、表決形成如下決議：

   審議通過《關(guān)于三鑫科技擬與海控中能建組成聯(lián)合體參與海南新

國(guó)賓館裝修改造項(xiàng)目施工總承包項(xiàng)目投標(biāo)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

                          ，表決

結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

                    （關(guān)聯(lián)監(jiān)事戴堅(jiān)、鄭小勇回避

表決）

   經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：深圳市三鑫科技發(fā)展有限公司與公司控股

股東海南省發(fā)展控股有限公司的控股子公司海南海控中能建工程有

限公司簽署《聯(lián)合體協(xié)議書》，組成聯(lián)合體參與公司控股股東全資子

公司海南發(fā)展控股置業(yè)集團(tuán)有限公司招標(biāo)的海南新國(guó)賓館裝修改造

項(xiàng)目施工總承包項(xiàng)目的公開投標(biāo)，屬于公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生的交易

行為。本次議案關(guān)聯(lián)監(jiān)事已回避表決，我們同意本次議案。

三、備查文件

  經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。

  特此公告。

               海控南海發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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