寶馨科技: 關于全資子公司對其參股公司提供信用擔保額度預計的公告

證券代碼：002514     證券簡稱：寶馨科技      公告編號：2022-143

(資料圖)

              江蘇寶馨科技股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

子公司對外提供擔保總額（合并報表范圍內的子公司）超過最近一期經審計凈資

產100%；

發生的擔保合同為準；

的子公司）合計7.6170億元，占公司最近一期經審計凈資產的121.09%；

股東大會審議，請投資者注意相關風險。

     公司于2022年12月16日召開第五屆董事會第二十七次會議和第五屆監事會

第二十六次會議，全票審議通過了《關于全資子公司對其參股公司提供信用擔保

額度預計的議案》，公司獨立董事發表了同意的獨立意見，現將具體情況公告如

下：

     一、擔保情況概述

     淮北交控寶馨綠動新能源科技有限公司（以下簡稱“淮北寶馨新能源”）為

公司全資子公司江蘇寶馨新能源科技有限公司（以下簡稱“江蘇寶馨新能源”）

的參股公司，江蘇寶馨新能源持有淮北寶馨新能源 50%股權，淮北寶馨新能源的

另一方股東淮北交控新能源科技有限公司（以下簡稱“淮北交控新能源”）持有

淮北寶馨新能源 50%股權，為淮北寶馨新能源控股股東。淮北寶馨新能源因業務

    發展需要，擬向銀行等其他金融機構申請不超過 1.00 億元人民幣的綜合授信額

    度，用途包括但不限于用以補充流動資金等。為滿足金融機構風控要求，支持淮

    北寶馨新能源持續健康發展，江蘇寶馨新能源擬按持股比例為淮北寶馨新能源的

    上述授信額度提供信用擔保，擔保額度不超過 0.50 億元人民幣。前述擔保協議

    尚未簽署，公司后續將根據具體情況披露進展公告。

        本次擔保事項不構成關聯交易，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、

                                       《上

    市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》、《公司章程》等相關

    規定，本次擔保事項經公司董事會審議通過后，需提交公司股東大會審議。

        二、擔保額度預計情況

                                                           單位：人民幣億元

                  與公            被擔保方最                      擔保額度占公司     是否

序                       公司持                截至目前   本次擔保

    擔保方    被擔保方   司的            近一期資產                      最近一期經審計     關聯

號                       股比例                擔保余額   額度預計

                  關系            負債率                         凈資產比例      擔保

                  全資子

    江蘇寶

           淮北寶馨   公司之   間接持

           新能源    參股公   股 50%

    源

                  司

                  合計                          -     0.50       7.95%

        說明：淮北寶馨新能源成立于2022年7月7日，尚在投資建設中，最近一期的資產負債率為0%。

        上述擔保額度的有效期為自股東大會審議通過之日起至公司2022年度股東

    大會召開之日止，有效期內擔保額度可循環使用，任一時點的最高擔保余額不超

    過股東大會審議通過的擔保額度。

        根據相關法律法規及《公司章程》等相關規定，上述擔保為公司全資子公司

    對其參股公司提供擔保，該參股公司的另一股東淮北交控新能源按認繳出資比例

    提供0.50億元的擔保。

        如公司全資子公司確需提供超出認繳出資比例擔保的，被擔保企業的其他股

    東需按認繳出資比例提供反擔保，并按其認繳出資比例承擔相應資金風險和連帶

    責任。若無法按照認繳出資比例提供擔保或反擔保，則需按照相關法律法規及《公

司章程》等相關規定單獨提交公司董事會、股東大會審議。

  提請股東大會批準授權公司經營管理層，在前述核定擔保額度內，根據具體

的融資情況決定擔保金額并簽署擔保協議等相關文件。在股東大會核定的擔保額

度內，公司將不再就具體發生的擔保另行召開董事會或股東大會審議（如有新增

或變更額度、無法按照認繳出資比例提供擔保或反擔保的情況除外）。

  三、被擔保人基本情況

  被擔保人名稱：淮北交控寶馨綠動新能源科技有限公司

術轉讓、技術推廣；節能管理服務；新材料技術推廣服務；新材料技術研發；新

興能源技術研發；新能源汽車換電設施銷售；新能源汽車生產測試設備銷售；新

能源汽車整車銷售；新能源原動設備銷售；新能源汽車電附件銷售；新能源汽車

廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經營）；配電開關控制設備制造；

配電開關控制設備研發；配電開關控制設備銷售；儲能技術服務；充電樁銷售；

機動車充電銷售；電動汽車充電基礎設施運營；蓄電池租賃；電池銷售；電力電

子元器件銷售；電力設施器材銷售；電氣設備銷售；軟件銷售；合同能源管理；

太陽能發電技術服務；知識產權服務（專利代理服務除外）；光伏設備及元器件

銷售；光伏發電設備租賃（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限

制的項目）

                            淮北市人民政府國有資產監督管理委員會

      江蘇寶馨科技股份有限公司           淮北市交通投資控股集團有限公司

      江蘇寶馨新能源科技有限公司            淮北交控新能源科技有限公司

                 淮北交控寶馨綠動新能源科技有限公司

  淮北寶馨新能源成立于2022年7月7日，尚在投資建設中，最近一期的主要財

務數據如下：

                                                    單位：萬元

           項目

                                      （未經審計）

總資產                                                    1,164.43

凈資產                                                    1,164.43

營業收入                                                           -

凈利潤                                                       -3.56

  經查詢，淮北寶馨新能源不屬于失信被執行人，信用狀況良好。

  四、擔保協議的主要內容

  本次審議的擔保事項為擔保額度預計，擔保協議尚未簽署，擔保協議的主要

內容由擔保方及被擔保的公司與銀行或其他金融機構共同協商確定，在預計擔保

額度內，按實際擔保金額和擔保期限簽署具體擔保協議。公司將嚴格審核擔保合

同，控制擔保風險。

  五、董事會意見

  淮北寶馨新能源是公司全資子公司江蘇寶馨新能源在安徽省淮北市整市推

進新能源領域業務拓展的重要產業布局，主要業務方向為淮北市公共交通及公共

區域的充換電站投資及運營，本次擔保事項 是為了滿足淮北寶馨新能源的日常生

產經營需要，有利于參股公司的持續穩定發展，被擔保對象資信狀況良好，未來具

備一定的償還債務能力，財務風險處于公司可控制范圍內，不存在損害公司及股東

利益，特別是中小股東利益的情形。 同時，在實施過程中，公司將積極加強與淮

北寶馨新能源的溝通，及時了解其生產經營狀況、財務狀況及償債能力等，以有效

規避擔保風險和保障公司利益。

  根據相關法律法規及《公司章程》等相關規定，上述擔保為公司全資子公司

對其參股公司提供擔保，該參股公司的另一股東淮北交控新能源按認繳出資比例

提供0.50億元的擔保。如公司全資子公司確需提供超出認繳出資比例擔保的，被

擔保企業的其他股東需按認繳出資比例提供反擔保，并按其認繳出資比例承擔相

應資金風險和連帶責任。若無法按照認繳出資比例提供擔保或反擔保，則需按照

相關法律法規及《公司章程》等相關規定單獨提交公司董事會、股東大會審議。

  六、累計對外擔保數量及逾期對外擔保的數量

  本次擔保額度審議通過后，公司及下屬子公司審批的擔保總額度為 43.50 億

元，占公司 2021 年度經審計凈資產的 691.53%；截至目前，公司及下屬子公司

對外擔保總余額為 7.6170 億元，占公司 2021 年度經審計凈資產的 121.09%。

  除本次擬提供的擔保外，公司 2022 年度擔保事項均為公司及下屬子公司對

合并報表范圍內的公司提供的擔保，公司及下屬子公司無逾期對外擔保、無涉及

訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

  七、獨立董事、監事會、保薦機構對該事項的意見

  經審議，獨立董事認為： 公司全資子公司為其參股公司 的融資提供信用擔保

是為了滿足參股公司正常生產經營和發展的需要 ，被擔保對象資信狀況良好，未來

具備一定的償還債務能力，財務風險處于公司可控制范圍內。公司在審議上述擔保

事項時均已嚴格按照相關法律法規的規定，執行了相關決策程序，表決程序合法、

有效，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。同意《關于全

資子公司對其參股公司提供信用擔保額度預計的議案》，并同意將該議案提交股

東大會審議。

  經審議，監事會認為：公司全資子公司江蘇寶馨新能源科技有限公司為其參

股公司淮北交控寶馨綠動新能源科技有限公司的融資提供信用擔保是為了滿足

參股公司正常生產經營和發展的需要，被擔保對象資信狀況良好，未來具備一定

的償還債務能力，財務風險處于公司可控制范圍內。公司在審議上述擔保事項時

履行了必要的法定程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，不

存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。監事會同意公司本次擔

保事項。

  經核查，保薦機構認為：本次擔保事項經公司董事會、監事會審議通過，獨

立董事發表了同意意見，相關決策程序已經履行。上述擔保事項尚需公司股東大

會批準。本次擔保事項相關程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證

券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等文件的要

求和《公司章程》的規定。保薦機構對本次對外提供擔保事項無異議，并提請公

司持續關注被擔保人的經營情況和信用狀況，防范擔保風險。

  八、備查文件

項的核查意見。

  特此公告。

                      江蘇寶馨科技股份有限公司董事會

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標簽： 信用擔保 寶馨科技