環(huán)球?qū)崟r(shí)：重慶路橋: 重慶路橋2022年第三次臨時(shí)股東大會會議資料

   重慶路橋股份有限公司

                   會議須知

   為了維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，依法行使股東職權(quán)，確保股東

(資料圖)

大會的正常秩序和議事效率，根據(jù)《公司法》、

                    《公司章程》及公司《股

東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制定本須知，請參會人員認(rèn)真閱讀。

   一、會議召開基本情況

   （一）股東大會屆次：2022 年第三次臨時(shí)股東大會

   （二）股東大會的召集人：公司董事會

   （三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

   （四）股權(quán)登記日：2022 年 12 月 20 日

   （五）現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

   召開的日期時(shí)間：2022 年 12 月 26 日 14：00

   召開地點(diǎn)：重慶南坪經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)丹龍路 11 號重慶路橋股份

有限公司五樓會議室

   （六）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 12 月 26 日至 2022 年 12 月 26 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投

票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

的 9:15-15:00。

   （七）參加會議人員：符合條件的股東或其授權(quán)代表、公司董事、

監(jiān)事及高級管理人員、見證律師。

   二、會議審議事項(xiàng)

                               投票股東類型

序號    議案名稱

                               A 股股東

非累積投票議案

    構(gòu)的議案

     三、現(xiàn)場會議須知

     （一）公司董事會秘書負(fù)責(zé)本次大會的會務(wù)事宜，公司董事會辦

公室嚴(yán)格按照會議程序安排會務(wù)工作，出席會議人員應(yīng)當(dāng)聽從公司工

作人員安排，共同維護(hù)好大會秩序。

     （二）為保證股東大會的嚴(yán)肅性和正常秩序，除依法出席現(xiàn)場會

議的公司股東（或其授權(quán)代表）

             、董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管

理人員、聘請的律師和董事會邀請參會的人員外，公司有權(quán)依法拒絕

其他人士入場。對于干擾股東大會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合

法權(quán)益的行為，公司有權(quán)采取必要措施予以制止并報(bào)告有關(guān)部門查處。

     （三）出席現(xiàn)場會議的股東（或其授權(quán)代表）應(yīng)在 2022 年 12 月

為保證會議正常表決，請擬參加現(xiàn)場會議的股東務(wù)必于 2022 年 12 月

東參加現(xiàn)場會議的登記及表決。

     （四）股東大會期間，請參會人員將手機(jī)關(guān)機(jī)或調(diào)為靜音狀態(tài)。

     （五）本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會股東或代理人食宿、

交通費(fèi)用自理。

               會議議程

  一、主持人報(bào)告出席現(xiàn)場會議的股東及代表人數(shù)、代表股份總數(shù)

  二、宣讀《關(guān)于監(jiān)票人和計(jì)票人的提名》，并舉手表決

  三、審議議案

                                投票股東類型

序號            議案名稱

                                 A 股股東

非累積投票議案

   構(gòu)的議案

  四、逐項(xiàng)審議議案并填寫表決票

  五、監(jiān)票人、計(jì)票人和工作人員統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場會議的表決情況

  六、會議主持人宣布現(xiàn)場會議表決結(jié)果

  七、會議主持人宣布會議結(jié)束

 議案一：

             關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍

           并修訂《公司章程》的議案

 各位股東及代表：

    根據(jù)重慶市市場監(jiān)督管理局對公司經(jīng)營范圍的規(guī)范表述，擬對公

 司經(jīng)營范圍作如下變更并修訂《公司章程》

                   ：

    一、公司經(jīng)營范圍變更情況：

    嘉華嘉陵江大橋經(jīng)營、維護(hù)，市政公用工程施工總承包（壹級），

 建筑工程施工總承包（貳級）；銷售建筑材料和裝飾材料（不含危險(xiǎn)

 化學(xué)品）、五金、金屬材料（不含稀貴金屬）、木材、建筑機(jī)械；市政

 設(shè)施管理、物業(yè)管理、商業(yè)綜合體管理服務(wù)、企業(yè)管理。

    經(jīng)營范圍將“建筑工程施工總承包（貳級）”變更為：

                           “房屋建筑

 工程（二級）

      ”

    嘉華嘉陵江大橋經(jīng)營、維護(hù)，市政公用工程施工總承包（壹級），

 房屋建筑工程（二級）；銷售建筑材料和裝飾材料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、

 五金、金屬材料（不含稀貴金屬）、木材、建筑機(jī)械；市政設(shè)施管理、

 物業(yè)管理、商業(yè)綜合體管理服務(wù)、企業(yè)管理。

    二、

     《公司章程》修訂情況：

        原制度條款               擬修訂（或新增）情況

  第十四條 經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營范圍是：     第十四條 經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營范圍是：

嘉華嘉陵江大橋經(jīng)營、維護(hù)，市政公用工程施 嘉華嘉陵江大橋經(jīng)營、維護(hù)，市政公用工程施

工總承包（壹級），建筑工程施工總承包（貳級）； 工總承包（壹級），建筑工程施工總承包（貳級）

銷售建筑材料和裝飾材料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、   房屋建筑工程（二級）；銷售建筑材料和裝飾材

五金、金屬材料（不含稀貴金屬）、木材、建筑   料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、五金、金屬材料（不含

機(jī)械；市政設(shè)施管理、物業(yè)管理、商業(yè)綜合體    稀貴金屬）

                            、木材、建筑機(jī)械；市政設(shè)施管理、

管理服務(wù)、企業(yè)管理。              物業(yè)管理、商業(yè)綜合體管理服務(wù)、企業(yè)管理。

   本公司現(xiàn)行《公司章程》其它條款不變。

    以上議案，提請各位股東及代表審議。

議案二：

            關(guān)于更換公司 2022 年度

       財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

各位股東及代表：

選舉，并對公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向進(jìn)行了調(diào)整。鑒于天健會計(jì)師事務(wù)所

（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健”）已連續(xù) 10 年為公司提供審計(jì)

服務(wù)，為保持公司審計(jì)工作的獨(dú)立性、客觀性、公允性，綜合考慮公

司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化、戰(zhàn)略發(fā)展調(diào)整以及審計(jì)工作的需要，公司擬更換公

司 2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司擬聘請信永中和會

計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）為公司 2022

年度財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，主要內(nèi)容如下：

  一、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的基本情況

  （一）機(jī)構(gòu)信息

  名    稱：信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

  成立日期：2012 年 3 月 2 日

  組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

  注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街 8 號富華大廈 A 座 8 層

  首席合伙人：譚小青 先生

  截止 2021 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股東）236 人，注

冊會計(jì)師 1,455 人。簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會計(jì)師人數(shù)

超過 630 人。

  信永中和 2021 年度業(yè)務(wù)收入為 36.74 億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收

入為 26.90 億元，證券業(yè)務(wù)收入為 8.54 億元。2021 年度，信永中和

上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目 358 家，收費(fèi)總額 4.52 億元，涉及的主要行

業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃

氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)等。

公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為 18 家。

  信永中和已購買職業(yè)保險(xiǎn)符合相關(guān)規(guī)定并涵蓋因提供審計(jì)服務(wù)

而依法所應(yīng)承擔(dān)的民事賠償責(zé)任，2021 年度所投的職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)

賠償限額 7 億元。

  近三年在執(zhí)業(yè)中無相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

  信永中和會計(jì)師事務(wù)所截止 2022 年 6 月 30 日的近三年因執(zhí)業(yè)行

為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 1 次、監(jiān)督管理措施 12 次、自律監(jiān)

管措施 0 次和紀(jì)律處分 0 次。32 名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到

刑事處罰 0 人次、行政處罰 4 人次、監(jiān)督管理措施 25 人次、自律監(jiān)

管措施 4 人次和紀(jì)律處分 0 人次。

  （二）項(xiàng)目信息

  擬簽字項(xiàng)目合伙人：盧秋平先生，2005 年獲得中國注冊會計(jì)師

資質(zhì)，2009 年開始從事上市公司審計(jì)，2020 年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，

擬 2022 年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核報(bào)告的上

市公司超過 3 家。

  擬擔(dān)任獨(dú)立復(fù)核合伙人：廖志勇先生，1999 年獲得中國注冊會

計(jì)師資質(zhì)，1998 年開始從事上市公司審計(jì)，2004 年開始在信永中和

執(zhí)業(yè)，擬 2022 年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核報(bào)

告的上市公司超過 5 家。

  擬簽字注冊會計(jì)師：文茂萬先生，2009 年獲得中國注冊會計(jì)師

資質(zhì)，2014 年開始從事上市公司審計(jì)，2016 年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，

擬 2022 年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。

  項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無執(zhí)

業(yè)行為受到刑事處罰，無受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的

行政處罰、監(jiān)督管理措施，無受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組

織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

  信永中和會計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)

量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》

對獨(dú)立性要求的情形。

  （三）審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)服務(wù)所需的專業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔(dān)的工作量，以所需工作人、

日數(shù)和每個工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。

  二、擬變更會計(jì)師事務(wù)所的情況說明

  （一）前任會計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見

  公司前任會計(jì)師事務(wù)所為天健，成立日期為 2011 年 7 月 18 日，

注冊地址為浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路 128 號 6 樓，首席合伙人為胡

少先。天健已連續(xù) 10 年為本公司提供審計(jì)服務(wù)，上年度為公司出具

了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。公司不存在已委托天健開展部分審計(jì)

工作后又解聘的情況。

  （二）擬變更會計(jì)師事務(wù)所的原因

  公司 2021 年年度股東大會審議通過了《關(guān)于聘請公司 2022 年度

財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

                ，決定聘請?zhí)旖楣?ensp;2022 年

度財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，2022 年度的審計(jì)費(fèi)用按 68 萬元執(zhí)

行。

選舉，并對公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向進(jìn)行了調(diào)整。鑒于天健已連續(xù) 10 年

為公司提供審計(jì)服務(wù)，為保持公司審計(jì)工作的獨(dú)立性、客觀性、公允

性，綜合考慮公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化、戰(zhàn)略發(fā)展調(diào)整以及審計(jì)工作的需要，

公司擬更換公司 2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司擬聘

請信永中和為公司 2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  （三）公司與前后任會計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

  公司已就變更會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)事先與天健進(jìn)行了充分的溝通，

天健對公司擬變更會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)無異議，天健與公司不存在審計(jì)

意見不一致的情況。因變更會計(jì)師事務(wù)所相關(guān)事項(xiàng)尚需提交公司股東

大會審批，前后任會計(jì)師事務(wù)所將根據(jù)《中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第

積極做好有關(guān)溝通及配合工作。

  三、擬變更會計(jì)事務(wù)所履行的程序

  （一）審計(jì)委員會的履職情況

  公司董事會審計(jì)委員會與管理層及有關(guān)人員就更換公司 2022 年

度財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)事先進(jìn)行了必要的溝通。

次會議，會議審議通過了《關(guān)于更換公司 2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部

控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

  審計(jì)委員會對公司擬聘請的信永中和相關(guān)資質(zhì)進(jìn)行了審查，該所

在從事證券業(yè)務(wù)資格等方面均符合中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，具有承辦

公司財(cái)務(wù)審計(jì)業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識，具有為上市公司提供審計(jì)服務(wù)

的豐富經(jīng)驗(yàn)與職業(yè)素養(yǎng)，能夠滿足公司審計(jì)業(yè)務(wù)的工作要求。審計(jì)委

員會同意將聘請信永中和為公司 2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)

機(jī)構(gòu)的議案提交公司董事會審議，并履行相應(yīng)的審批程序，2022 年

度的審計(jì)費(fèi)用仍按 68 萬元執(zhí)行。

  （二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

           內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)事前進(jìn)行了必要的溝通，

獨(dú)立董事認(rèn)可公司更換審計(jì)機(jī)構(gòu)的理由，并發(fā)表事前認(rèn)可意見：

  經(jīng)審查，信永中和具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具有

為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司 2022 年度財(cái)

務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。

  我們一致同意將《關(guān)于更換公司 2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制

審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司第八屆董事會第三次會議審議。

度財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)與我們進(jìn)行了充分的溝通，并取

得了我們的事前認(rèn)可。

  經(jīng)審查，信永中和具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具有

為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司 2022 年度財(cái)

務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。

  本次更換 2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)不會影響公司

財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的質(zhì)量。相關(guān)的決策程序符合法律法規(guī)

及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東、尤其是中

小股東利益的情形。

  我們一致同意公司更換 2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)

為信永中和，并同意將該議案提交公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會

審議。

  （三）董事會的審議和表決情況

  公司董事會于 2022 年 12 月 9 日召開第八屆董事會第三次會議，

會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于更換公司

為公司 2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，2022 年度的審計(jì)費(fèi)

用仍按 68 萬元執(zhí)行。同時(shí)，將該議案提交公司 2022 年第三次臨時(shí)股

東大會審議。

  （四）生效日期

  本次變更會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)經(jīng)公司本次股東大會審議通過之日

起生效。

  以上議案，提請各位股東及代表審議。

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標(biāo)簽： 重慶路橋 臨時(shí)股東大會 會議資料