上海梅林: 上海梅林第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

  證券代碼：600073     證券簡(jiǎn)稱：上海梅林         編號(hào)：2022-062

        上海梅林正廣和股份有限公司

(資料圖片)

       第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  上海梅林正廣和股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海梅林”或“公司”）第九屆

董事會(huì)第六次會(huì)議于 2022 年 12 月 23 日以電子郵件形式通知全體董事，并于

會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)

董事經(jīng)充分審議通過(guò)了如下決議：

  審議通過(guò)了關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案

  同意選舉獨(dú)立董事黃繼章先生擔(dān)任第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的職務(wù)，任

期至第九屆董事會(huì)屆滿。

  表決結(jié)果：贊成9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票

  特此公告。

                            上海梅林正廣和股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 上海梅林