靖遠煤電: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：000552        證券簡稱：靖遠煤電             公告編號：2023-03

(資料圖片)

債券代碼：127027        債券簡稱：靖遠轉債

                  甘肅靖遠煤電股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

   特別提示：

  一、會議召開和出席情況

  （1）會議屆次：2023 年第一次臨時股東大會

  （2）召集人：公司董事會，公司第十屆董事會第十六次會議審議通過了《關于召開

  （3）會議召開的合法、合規性：公司董事會召集本次股東大會會議符合有關法律、

行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定。

  （4）召開時間：

  現場會議時間：2023 年 1 月 5 日（星期四）下午 14:30

  網絡投票時間：2023 年 1 月 5 日，其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投

票的具體時間為 2023 年 1 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過深

圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2023 年 1 月 5 日 09:15 至 15:00 期間的任意時

間。

  （5）召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式進行表決。股

東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，

不能重復投票。如果出現重復投票將按以下規則處理：

  ①如果同一股份通過現場、網絡重復投票，以第一次有效投票為準。

  ②如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次有效網絡投票為準。

  （6）股權登記日：2022 年 12 月 30 日（星期五）

  （7）出席對象：

  ①截止 2022 年 12 月 30 日（股權登記日）下午 3：00 點收市時在中國證券登記結算

有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體 A 股股東均有權出席股東大會，并可以以書面

形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  ②本公司董事、監事及高級管理人員。

  ③公司聘請的見證律師。

  （8）現場會議召開地點：白銀市平川區大橋路 1 號，公司 211 會議室

   登記參加本次股東大會的股東及股東授權代表共計 31 人，持有和代表公司股份

   參加現場會議的股東及股東授權代表共 2 人，代表股份 1,062,077,780 股，占截止

股權登記日公司股份總數的 42.35%。

   根據深圳證券信息有限公司在本次會議網絡投票結束后提供給公司的網絡投票統

計結果，參加網絡投票的股東及股東授權代表共 29 人，代表股份 17,810,188 股，占截

止股權登記日公司股份總數的 0.71％。

   二、提案審議表決情況

   本次股東大會采用現場表決和網絡投票相結合的方式審議表決了以下議案：

   同意 1,078,161,768 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.84％；

   反對 1,706,100 股，占出席會議有表決權股份總數的 0.16％；

   棄權 20,100 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有表決權股份總數

的 0.00％。

  中小投資者（除公司董事、監事、高管人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份

的股東以外的其他股東）表決情況：

  同意16,656,188股，占該等股東有效表決權股份總數的90.61％；

  反對1,706,100股，占該等股東有效表決權股份總數的9.28％；

  棄權20,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占該等股東有效表決權股份總數的

  表決結果：表決通過。

  根據《公司章程》的規定，劉昌平先生當選為本公司第十屆董事會董事，任期三年

至2024年9月12日。公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人

數總計未超過公司董事總數的二分之一。

  同意1,078,161,768股，占出席會議有表決權股份總數的99.84％；

  反對1,706,100股，占出席會議有表決權股份總數的0.16％；

  棄權20,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股份總數的

  中小投資者（除公司董事、監事、高管人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份

的股東以外的其他股東）表決情況：

  同意16,656,188股，占該等股東有效表決權股份總數的90.61％；

  反對1,706,100股，占該等股東有效表決權股份總數的9.28％；

  棄權20,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占該等股東有效表決權股份總數的

  表決結果：表決通過。

   三、律師出具的法律意見

員資格及表決程序、表決結果均符合有關法律及公司章程的有關規定，本次股東大會形

成的決議合法有效。

   四、備查文件

                       甘肅靖遠煤電股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會 靖遠煤電