當前資訊!愛康科技: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002610          證券簡稱：愛康科技             公告編號：2023-001

(相關資料圖)

                江蘇愛康科技股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

一、會議召開基本情況

      現場會議時間：2023 年 1 月 9 日（星期一）下午 14:00 開始

      網絡投票時間：

      ①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 1 月 9

日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；

      ②通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行

網絡投票的起止時間為 2023 年 1 月 9 日 9:15—15:00 期間任意時間。

室。

開，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重

復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

規則》等法律、法規、規章及《公司章程》的規定，合法有效。

   參加本次股東大會的股東及股東代表（或代理人）共 52 人，代表股份

   其中：通過現場投票的股東 2 人，代表股份 154,041,470 股，占公司有表決

權股份總數 3.4486％。

   通過網絡投票的股東 50 人，代表股份 34,718,401 股，占公司有表決權股份

總數的 0.7773%。

   中小股東出席的總體情況：

   通過現場和網絡投票的中小股東 50 人，代表股份 34,718,401 股，占公司有

表決權股份總數的 0.7773%。

   其中：通過現場投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表決權股份

總數的 0％。

   通過網絡投票的股東 50 人，代表股份 34,718,401 股，占公司有表決權股份

總數的 0.7773%。

二、提案審議表決情況

   本次股東大會以現場記名投票與網絡投票的方式，審議通過了以下提案：

   總表決情況：

   同意 187,176,671 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 99.1613%；

反對 1,445,100 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 0.7656%；棄權

決權股份的 0.0732%。

   中小股東總表決情況：

   同意 33,135,201 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 95.4399%；

反對 1,445,100 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 4.1623％；棄權

決權股份的 0.3978％。

   胡希榮先生當選為公司第五屆董事會獨立董事。

  總表決情況：

  同 意 186,137,871 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權 股 份 的

股東所持有效表決權股份的 0.0732％。

  中小股東總表決情況：

  同意 32,096,401 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 92.4478％；

反對 2,483,900 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 7.1544％；棄權

決權股份的 0.3978％。

  此議案已經出席會議所有股東所持有效表決權股份的 2/3 以上通過。

三、律師見證情況

  （一）律師事務所名稱：北京市中倫（南京）律師事務所

  （二）見證律師：楊亮、白曦

  （三）結論意見：本次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、規

范性文件及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；

會議的表決程序、表決結果合法、有效。本次臨時股東大會形成的決議合法、有

效。

四、備查文件

  （一）江蘇愛康科技股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會決議；

  （二）北京市中倫（南京）律師事務所關于江蘇愛康科技股份有限公司 2023

年第一次臨時股東大會的法律意見書。

  特此公告！

                                江蘇愛康科技股份有限公司董事會

                                           二〇二三年一月十日

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標簽： 臨時股東大會 愛康科技