彤程新材: 彤程新材2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

股票代碼：603650             股票簡(jiǎn)稱：彤程新材

債券代碼：113621             債券簡(jiǎn)稱：彤程轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

       彤程新材料集團(tuán)股份有限公司

              會(huì)議資料

              二零二三年一月

彤程新材料集團(tuán)股份有限公司                                            2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

彤程新材料集團(tuán)股份有限公司            2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

  為維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保彤程新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

會(huì)規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制定會(huì)議須知如下：

  一、公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)

定，認(rèn)真做好召開(kāi)股東大會(huì)的各項(xiàng)工作。

  二、公司董事會(huì)在本次股東大會(huì)的召開(kāi)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行法定職責(zé)，維護(hù)股東合

法權(quán)益。

  三、公司股東參加本次股東大會(huì)，依法享有公司章程規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利，并認(rèn)真履行法

定義務(wù)，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益，不得擾亂大會(huì)的正常秩序。

  四、為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)維護(hù)與會(huì)股東（包含股東代表，下同）

的合法權(quán)益，除出席會(huì)議的股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師及董

事會(huì)邀請(qǐng)的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。

  五、出席會(huì)議的股東須在會(huì)議召開(kāi)前 15 分鐘到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)向董事會(huì)辦公室辦理簽到

手續(xù)，并請(qǐng)按規(guī)定出示股票賬戶卡、持股憑證、身份證或法人單位證明、授權(quán)委托書(shū)及出

席人身份證等，經(jīng)驗(yàn)證后領(lǐng)取會(huì)議資料，方可出席會(huì)議。

  六、出席大會(huì)的股東依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等股東權(quán)利。股東必須遵守會(huì)

場(chǎng)秩序，需要發(fā)言時(shí)接受公司統(tǒng)一安排。大會(huì)召開(kāi)期間，股東事先準(zhǔn)備發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)以書(shū)

面方式先向大會(huì)會(huì)務(wù)組登記；股東臨時(shí)要求發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)先以書(shū)面方式向大會(huì)會(huì)務(wù)組申請(qǐng)，

經(jīng)大會(huì)主持人許可后方可進(jìn)行。

  七、會(huì)議開(kāi)始后，與會(huì)股東將推舉兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票；股東對(duì)提案進(jìn)行表

決時(shí)，由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票；表決結(jié)果由會(huì)議主持人宣布。

  八、為提高會(huì)議議事效率，在就股東的問(wèn)題回答結(jié)束后，即進(jìn)行表決。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決

采用記名投票表決方式，請(qǐng)股東按表決票要求填寫意見(jiàn)，由股東大會(huì)工作人員統(tǒng)一收票。

  九、股東需要在股東大會(huì)發(fā)言的，應(yīng)于會(huì)議開(kāi)始前 15 分鐘在大會(huì)會(huì)務(wù)組登記，出示

有效的持股證明，填寫《發(fā)言登記表》；登記發(fā)言的人數(shù)原則上以十人為限，超過(guò)十人時(shí)

安排持股數(shù)最多的前十名股東依次發(fā)言。

  十、股東發(fā)言由會(huì)議主持人指名后進(jìn)行，每位股東發(fā)言應(yīng)先報(bào)告所持股份數(shù)和持股人

名稱，簡(jiǎn)明扼要地闡述觀點(diǎn)和建議，發(fā)言時(shí)間一般不超過(guò) 5 分鐘，主持人可安排公司董事、

監(jiān)事或高級(jí)管理人員等回答股東提問(wèn)。

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  十一、股東發(fā)言應(yīng)圍繞本次會(huì)議議題進(jìn)行，股東提問(wèn)內(nèi)容與本次股東大會(huì)議題無(wú)關(guān)或

涉及公司商業(yè)秘密的，公司有權(quán)不予回應(yīng)。

  十二、公司董事會(huì)聘請(qǐng)上海市錦天城律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師列席本次股東大會(huì)，并出具

法律意見(jiàn)書(shū)。

  對(duì)于干擾股東大會(huì)秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，公司有權(quán)采取必

要措施予以制止并報(bào)告有關(guān)部門查處。

  十三、特別提醒：建議股東及股東代表優(yōu)先選擇通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)以

網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)。參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，

配合做好參會(huì)登記。會(huì)議全程須佩戴口罩并保持必要的座次距離。

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● 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 1 月 17 日 星期二下午 14:00

● 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為

  股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)

  投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

● 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)銀城中路 501 號(hào)上海中心大廈 25 層 2501 室會(huì)議室

● 會(huì)議流程：

  一、主持人宣布會(huì)議開(kāi)始并宣讀現(xiàn)場(chǎng)到會(huì)情況

  二、議案匯報(bào)

  三、提議計(jì)票人、監(jiān)票人名單

  四、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)進(jìn)行投票表決

  五、會(huì)務(wù)組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)（統(tǒng)計(jì)期間，休會(huì) 30 分鐘）

  六、主持人宣布表決結(jié)果

  七、律師宣讀本次股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)

  八、簽署會(huì)議文件

  九、會(huì)議閉幕

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議案一

          關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

各位股東：

  公司及合并范圍內(nèi)的子公司（以下簡(jiǎn)稱“子公司”）將于2023年度與中策橡

膠集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中策橡膠”）及其子公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，

具體情況如下：

  一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

  （一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

  公司于 2022 年 12 月 29 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第

二次會(huì)議，均審議通過(guò)了《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，公司及

子公司將于 2023 年度與中策橡膠及其子公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事 Zhang

Ning 已回避表決，其他 8 位非關(guān)聯(lián)董事一致審議通過(guò)。該議案尚需提交股東大

會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將對(duì)上述議案回避表決。

  公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)發(fā)表了書(shū)面意見(jiàn)如下：

公司本次 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是公司根據(jù)自身實(shí)際情況及業(yè)務(wù)發(fā)展需要

而做出的決定，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，交易遵循了公平、

公正、公允的原則，因此我們認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律程序

進(jìn)行，符合相關(guān)法律法規(guī)及本公司《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司或股東

利益，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形。

  獨(dú)立董事在事前審閱了此議案內(nèi)容并發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)如下：上述議案的提

請(qǐng)程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；上述議案的及時(shí)審議符合公司

規(guī)范運(yùn)作的相關(guān)要求；議案涉及的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)公允、合理，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性

構(gòu)成影響，不存在損害公司及股東利益的情形。我們一致同意將上述議案提交公

司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議。公司董事會(huì)審議上述議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)依法

回避表決。

  獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行審議并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：公司董事會(huì)在審議該項(xiàng)議

案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，審議程序合法，符合《公司法》、《證券法》等有

關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議，我們認(rèn)為：該日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)

計(jì)為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，遵循了公平、公開(kāi)、公正的市場(chǎng)化原則，交易

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 價(jià)格參照市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定，沒(méi)有損害中小股東利益，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所

 的有關(guān)規(guī)定。我們同意通過(guò)該項(xiàng)議案，并將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

      監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案進(jìn)行了審議。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交

 易均為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需，均遵循了公允的市場(chǎng)價(jià)格和條件，體現(xiàn)了公平、

 公正、公開(kāi)的原則，決策程序符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不影

 響公司的獨(dú)立性，不會(huì)損害公司及中小股東的利益，符合公司和股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

      （二）2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

                                                       單位：萬(wàn)元

 關(guān)聯(lián)

 交易     關(guān)聯(lián)方

                預(yù)計(jì)金額         發(fā)生金額          的原因

 類別

        中策橡膠

        及其子公               23,159.40

          司

向關(guān)                                      因，公司產(chǎn)品銷售未達(dá)預(yù)期。

聯(lián)方                                      1、北旭電子于 5 月份納入公司合

        北旭電子

銷售                                      并范圍后，不再屬于公司關(guān)聯(lián)方；

        及其子公      6,500       765

產(chǎn)品                                      2、已實(shí)際發(fā)生金額對(duì)應(yīng)的期間為

          司

                                        【2022 年 1 月至 2022 年 5 月】。

         小計(jì)                23,924.40

      （三）2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

      預(yù)計(jì) 2023 年度公司與關(guān)聯(lián)方中策橡膠及其子公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的金額

 如下：

                                                       單位：萬(wàn)元

                                              占同類     本次預(yù)計(jì)金額

                        占同類業(yè)        已實(shí)際

關(guān)聯(lián)交            2023 年預(yù)計(jì)                       業(yè)務(wù)比     與上年實(shí)際發(fā)

       關(guān)聯(lián)方               務(wù)比例        發(fā)生金

易類別               金額                          例       生金額差異較

                         （%）          額

                                              （％）      大的原因

                                    （注）

向關(guān)聯(lián)    中策橡膠                                           根據(jù)下游客戶

方銷售    及其子公                                   12.40   采購(gòu)需求進(jìn)行

 產(chǎn)品      司                                            調(diào)整。

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     小計(jì)                  /                   /

  注：指自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日公司與中策橡膠及其子公司發(fā)生的銷

售產(chǎn)品總金額。

  以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，上表僅為公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門估算金額。

  二、關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

  （一）關(guān)聯(lián)方：中策橡膠集團(tuán)股份有限公司

  企業(yè)類型：其他股份有限公司（非上市）

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9133010060912074XW

  成立時(shí)間：1992-06-12

  注冊(cè)資本：78,703.7038 萬(wàn)元

  注冊(cè)地址：浙江省杭州市錢塘區(qū) 1 號(hào)大街 1 號(hào)

  經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)銷售輪胎、車胎及橡膠制品；汽車零配件、汽車附屬用油、汽

車裝飾用品的批發(fā)、零售；貨物及技術(shù)進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除

外，法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)

目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

  法定代表人：沈金榮

  控股股東：杭州中策海潮企業(yè)管理有限公司

  實(shí)際控制人：仇建平 仇菲

  主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

                                                單位：萬(wàn)元

             項(xiàng)目                日               31 日

                          （未經(jīng)審計(jì)）             （經(jīng)審計(jì)）

      總資產(chǎn)                    3,547,076.20   3,246,486.14

      凈資產(chǎn)                    1,185,951.47   1,051,584.49

      營(yíng)業(yè)收入                   2,375,779.05   3,067,403.99

      營(yíng)業(yè)成本                   1,993,801.26   2,569,664.20

      營(yíng)業(yè)利潤(rùn)                     113,146.90     140,944.09

      利潤(rùn)總額                     113,156.42     137,893.17

      凈利潤(rùn)                      110,593.82     136,066.14

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       歸屬于母公司所有者凈

       利潤(rùn)

  （二）關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司董事長(zhǎng) Zhang Ning 在中策橡膠擔(dān)任董事職務(wù)，根據(jù)

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)要求，中策橡膠及其子公司為公司

關(guān)聯(lián)方。

  （三）履約能力分析：中策橡膠及其子公司經(jīng)營(yíng)情況正常，具備良好的信譽(yù)

和履約能力。

  三、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議和定價(jià)策略

  公司及子公司按照公平原則與中策橡膠及其子公司簽訂產(chǎn)品銷售協(xié)議，公司

與其本著長(zhǎng)期合作、平等公平的原則，定價(jià)以雙方確認(rèn)的訂單中的約定為準(zhǔn)，不

會(huì)因?yàn)殛P(guān)聯(lián)關(guān)系影響定價(jià)公允性，不存在損害上市公司利益的情形，不會(huì)對(duì)公司

財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不會(huì)影響上市公司的獨(dú)立性。

  四、關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響

  公司及子公司與關(guān)聯(lián)方的日常交易均屬于正常的業(yè)務(wù)銷售活動(dòng)，中策橡膠是

公司主要客戶之一，與其及下屬子公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易是不可避免的。公司日常的

關(guān)聯(lián)交易符合公開(kāi)、公平、公正原則，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)未構(gòu)成不利影響，不會(huì)損

害公司及其他股東特別是中小股東的利益，也未構(gòu)成對(duì)公司獨(dú)立運(yùn)行的影響，不

會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大依賴。

  以上議案請(qǐng)各位股東予以審議。

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