重點(diǎn)聚焦!電光科技: 電光防爆科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

  電光科技

股票代碼：002730    股票簡稱：電光科技            公告編號(hào)：2023-001

       電光防爆科技股份有限公司

(資料圖)

      第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  電光防爆科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議

通知已于 2023 年 1 月 6 日以電話、電子郵件或書面通知的形式送達(dá)各位董事，

會(huì)議于 2023 年 1 月 12 日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。應(yīng)參加本

次會(huì)議的董事人數(shù)為 9 人，實(shí)際參加本次會(huì)議的董事人數(shù)為 9 人。公司監(jiān)事及非

董事高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)

定，會(huì)議合法有效。

  會(huì)議由石曉霞女士主持。與會(huì)董事審議了有關(guān)議案并做出決議如下：

  一、審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金和閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的

議案》

  同意公司使用不超過人民幣 2 億元（含 2 億元）自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，同

意公司及本次募投項(xiàng)目實(shí)施主體之一全資子公司使用不超過人民幣 2 億元（含 2

億元）募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以上資金額度自董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月

內(nèi)有效，可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司相關(guān)人員在有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi)行使決策

權(quán)，并簽署相關(guān)合同文件。

  《電光防爆科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置自有資金和閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》

和巨潮資訊網(wǎng)。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                     電光防爆科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 電光科技