熱推薦：蘇州固锝: 2022年員工持股計劃第一次持有人會議決議公告

    證券代碼：002079 證券簡稱：蘇州固锝 公告編號：2023-003

             蘇州固锝電子股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

【資料圖】

性陳述或重大遺漏。

  一、持有人會議召開情況

  蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年員工持股計劃（以下簡稱“本

次員工持股計劃”）第一次持有人會議通知已于2023年1月9日以電子郵件方式送達全體持有

人。本次會議于2023年1月12日在公司會議室以現場會議與通訊會議相結合的方式召開。本次

會議由董事會秘書楊朔女士召集并主持，應參加會議持有人138人（不含預留部分），實際參

加會議持有人137人，代表2022年員工持股計劃份額19,234,800份（不含預留部分），占2022

年員工持股計劃總份額（不含預留部分）的99.64%。其中，出席本次會議的有效表決份額總

數為13,618,800份，占2022年員工持股計劃有效表決份額總數（不含預留部分）的100%。

  本次會議的召集、召開和表決程序符合相關法律法規、規范性文件及公司2022年員工持

股計劃的有關規定，會議決議合法有效。

  二、持有人會議審議情況

  會議以記名投票表決的方式審議通過了以下議案：

  （一）審議通過《關于設立公司2022年員工持股計劃管理委員會的議案》

  為保證公司2022年員工持股計劃的順利進行，保障持有人的合法權益，根據《蘇州固锝

電子股份有限公司2022年員工持股計劃（草案）》《蘇州固锝電子股份有限公司2022年員工

持股計劃管理辦法》等相關規定，同意設立公司2022年員工持股計劃管理委員會，作為2022

年員工持股計劃的日常監督管理機構，代表持有人行使2022年員工持股計劃資產所對應的股

東權利。管理委員會由3名委員組成，設管理委員會主任1名，管理委員會委員的任期為2022

年員工持股計劃的存續期。

     表決結果：同意13,618,800份，占出席會議持有人所持有效表決權份額總數的100%；反

對0份，占出席會議的持有人所持有效表決權份額總數的0%；棄權0份，占出席會議的持有人

所持有效表決權份額總數的0%。

     （二）審議通過《關于選舉公司2022年員工持股計劃管理委員會委員的議案》

     選舉魯俐、周麗、胡曉剛為公司2022年員工持股計劃管理委員會委員，任期為2022年員

工持股計劃的存續期。上述三位管理委員會委員均未在公司控股股東或者實際控制人單位擔

任職務，且不為持有公司股份5%以上股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員或者與

前述主體存在關聯關系。

     表決結果：同意13,618,800份，占出席會議的持有人所持有效表決權份額總數的100%；

反對0份，占出席會議的持有人所持有效表決權份額總數的0%；棄權0份，占出席會議的持有

人所持有效表決權份額總數的0%。

     同日，公司召開2022年員工持股計劃管理委員會第一次會議，選舉魯俐為公司2022年員

工持股計劃管理委員會主任，任期與本次員工持股計劃的存續期一致。

     （三）審議通過《關于授權2022年員工持股計劃管理委員會辦理2022年員工持股計劃相

關事宜的議案》

     為保證公司本次員工持股計劃的順利實施，根據《蘇州固锝電子股份有限公司2022年員

工持股計劃（草案）》《蘇州固锝電子股份有限公司2022年員工持股計劃管理辦法》，現授

權公司本次員工持股計劃管理委員會辦理與公司本次員工持股計劃相關的事項，包括但不限

于：

分配等相關事宜；

等的分配/再分配方案（若獲授份額的人員為公司董事、監事或高級管理人員的，則該分配方

案應提交董事會審議確定）；

  本授權自公司2022年員工持股計劃第一次持有人會議批準之日起至公司2022年員工持股

計劃終止之日內有效。

  表決結果：同意13,618,800份，占出席會議的持有人所持有效表決權份額總數的100%；

反對0份，占出席會議的持有人所持有效表決權份額總數的0%；棄權0份，占出席會議的持有

人所持有效表決權份額總數的0%。

  針對本次會議議案審議情況的說明：參與本次員工持股計劃的董事（不含獨立董事）、

監事、高級管理人員及其關聯人自愿放棄因參與本次員工持股計劃而間接持有公司股票的提

案權、表決權及除資產收益權外的其他股東權利；自愿放棄其在持有人會議的提案權、表決

權，已承諾不擔任管理委員會任何職務。因此，持有人吳炆皜先生、吳念博先生、滕有西先

生、陸飛敏女士、古媚君女士、謝倩倩女士、楊朔女士、何新喜先生、蔣麗萍女士未參與本

次會議的表決（成鐵軍先生未出席本次會議；吳念博先生的關聯人沈健全先生因退休離職，

未參與本次員工持股計劃）。

  特此公告。

                             蘇州固锝電子股份有限公司董事會

                                二〇二三年一月十六日

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標簽： 員工持股計劃 蘇州固锝