全球資訊：啟明信息: 第六屆監事會2023年第一次臨時會議決議的公告

證券代碼：002232     證券簡稱：啟明信息      公告編號：2023-006

              啟明信息技術股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒

(資料圖片僅供參考)

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   啟明信息技術股份有限公司（以下稱“公司”）第六屆監事會2023

年第一次臨時會議于2023年1月16日10:00以通訊方式召開，本次會議

通知已于2023年1月13日發出，應出席并表決監事3名，實際出席并表

決監事3人，會議的召開符合《公司法》

                 、《公司章程》及《監事會議事

規則》的有關規定。

   與會監事以通訊表決方式，做出了如下決議：

于2023年度日常關聯交易預計的議案》

                  。

   公司獨立董事就此議案進行了事前認可并發表同意意見。

   本議案將提請公司2023年第一次臨時股東大會決策后實施。在股

東大會審議時，公司關聯股東中國第一汽車集團有限公司將回避表決。

   詳細內容見于2023年1月17日刊登在《證券時報》

                           、《中國證券報》

及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于2023年度日常

關聯交易預計的公告》（公告編號：2023-002）。

于續聘2022年度審計機構的議案》。

   致同會計師事務所自獲得啟明信息技術股份有限公司（以下簡稱

“公司）聘任以來，為本公司提供了良好的審計服務，對于規范公司

的財務運作，起到了積極的建設性作用。經公司股東推薦，審計委員

會審核,本公司擬續聘致同會計師事務所為公司2022年度審計機構，

聘期自股東大會審議通過之日起一年。

  公司獨立董事就此議案進行了事前認可并發表同意意見。

  本議案需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議通過后生效。

  詳細內容見于2023年1月17日刊登在《證券時報》

                          、《中國證券報》

及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《擬續聘會計師事務

所的公告》（公告編號：2023-003）。

  特此公告。

                        啟明信息技術股份有限公司

                               監事會

                         二○二三年一月十七日

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標簽： 啟明信息