東風(fēng)科技: 東風(fēng)電子科技股份有限公司第八屆董事會2023年第一次臨時會議決議公告|天天微資訊

證券代碼：600081     證券簡稱：東風(fēng)科技       公告編號：2023-005

              東風(fēng)電子科技股份有限公司

(資料圖)

  第八屆董事會 2023 年第一次臨時會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

“公司”）第八屆董事會 2023 年第一次臨時會議。本次會議通知于 2023 年 1 月

決議。本次會議應(yīng)表決董事 9 名，實際表決董事 9 名。本次董事會會議的召開符

合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議經(jīng)與會董事的認(rèn)真討論，投

票表決，形成如下決議：

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

  根據(jù)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，經(jīng)公司董事會提名委員會審核，公司決定

聘任杉浦裕介任公司副總經(jīng)理。任期自董事會議審議通過之日起至第八屆董事

會屆滿之日止。

  杉浦裕介：男，日本國籍，1977 年 4 月出生，修士（工學(xué)）。曾任東風(fēng)汽車

有限公司科技工程總部科技管理部副部長、經(jīng)營規(guī)劃總部協(xié)同推進(jìn)部副部長。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司披露于上

海證券交易所（www.sse.com.cn）的《東風(fēng)電子科技股份有限公司獨立董事關(guān)于

第八屆董事會 2023 年第一次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見》。

  三、備查文件

 見；

 可意見。

特此公告。

                   東風(fēng)電子科技股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 東風(fēng)科技