永安藥業(yè): 第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告_全球速訊

證券代碼：002365        證券簡(jiǎn)稱：永安藥業(yè)            公告編號(hào)：2023-05

(資料圖)

              潛江永安藥業(yè)股份有限公司

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

  潛江永安藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議

的通知于 2023 年 1 月 16 日以書(shū)面、電話、傳真、電子郵件形式送達(dá)公司全體監(jiān)事，

會(huì)議于 2023 年 1 月 19 日以通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人。

本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由吳玉熙先生

主持，以書(shū)面記名投票方式進(jìn)行表決，通過(guò)如下決議：

  審議通過(guò)《關(guān)于 2023 年度與黃岡永安日用化工有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議

案》。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方黃岡日化預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，屬于正常生產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際需要。此關(guān)聯(lián)交易遵循了客觀、公正、公平的

交易原則，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策及依據(jù)公允合理，有利于公司的持續(xù)發(fā)展。該關(guān)聯(lián)交

易已經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可，關(guān)聯(lián)董事在審議該關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)回避了表決，其決策

程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。未發(fā)

現(xiàn)損害公司及股東利益，特別是中小股東利益情況，同意上述交易。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

http://www.cninfo.com.cn 上的《關(guān)于 2023 年度與黃岡永安日用化工有限公司日

常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                               潛江永安藥業(yè)股份有限公司

                                  監(jiān) 事 會(huì)

                                二〇二三年一月十九日

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標(biāo)簽： 永安藥業(yè)