【環(huán)球報(bào)資訊】華大智造: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：688114       證券簡(jiǎn)稱：華大智造             公告編號(hào)：2023-002

            深圳華大智造科技股份有限公司

(資料圖片)

       關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會(huì)召開日期：2023年2月7日

   ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

   一、    召開會(huì)議的基本情況

   （一） 股東大會(huì)類型和屆次

   （二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

   （三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式

  （四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

   召開日期時(shí)間：2023 年 2 月 7 日    15 點(diǎn) 00 分

   召開地點(diǎn)：深圳市鹽田區(qū)北山工業(yè)區(qū) 11 棟 8 樓 811 會(huì)議室

   （五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 2 月 7 日

                至 2023 年 2 月 7 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

     （六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

     （七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

     不涉及

     二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                     投票股東類型

序號(hào)                  議案名稱

                                      A 股股東

     非累積投票議案

     （1）上述議案經(jīng)公司 2023 年 1 月 20 日召開的第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、

第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 1 月 21 日披

露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：深圳華大智造控股有限公司、西藏華瞻創(chuàng)業(yè)投

資有限公司等與關(guān)聯(lián)交易存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東。

     三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

     （一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

    （二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    （三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

    四、   會(huì)議出席對(duì)象

    （一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在

冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別        股票代碼           股票簡(jiǎn)稱       股權(quán)登記日

      A股         688114        華大智造        2023/2/1

    （二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

    （三） 公司聘請(qǐng)的律師。

    （四） 其他人員

    五、   會(huì)議登記方法

    （一）登記時(shí)間：2023 年 2 月 6 日（上午 9:30-下午 17:00）

    （二）登記地點(diǎn)：深圳市鹽田區(qū)環(huán)梅路 33 號(hào)大梅沙萬科中心總部 3 樓證券

部

    （三）登記方式：

夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，代理

人還應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書，詳見附件 1。

法定代表人身份證明書原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡

原件；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法

人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（加蓋公章）。

出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

時(shí)間為準(zhǔn)，郵件及信函須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話，并需

附上上述 1、2 款所列的證明材料掃描件或復(fù)印件，郵件標(biāo)題或信函上請(qǐng)注明“參

加股東大會(huì)”字樣，并與公司確認(rèn)收到后方視為登記成功。出席會(huì)議時(shí)需攜帶登

記材料原件，以作出席資格復(fù)核。

    （四）注意事項(xiàng)：

電話方式辦理登記。

場(chǎng)要求接受體溫檢測(cè)等相關(guān)防疫工作，并在符合屆時(shí)公司所在地疫情防控相關(guān)規(guī)

定的前提下參會(huì)。

    六、   其他事項(xiàng)

    （一）參會(huì)股東或股東代理人食宿、交通費(fèi)等費(fèi)用自理。

    （二）參會(huì)股東或股東代理人請(qǐng)攜帶前述登記材料提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)

辦理簽到。

    （三）會(huì)議聯(lián)系方式

    聯(lián)系地址：深圳市鹽田區(qū)環(huán)梅路 33 號(hào)大梅沙萬科中心總部 3 樓

    郵編：518000

    聯(lián)系電話：0755-36352505

    電子郵箱：MGI_IR@mgi-tech.com

    聯(lián)系人：韋煒、黃瑞琪

    特此公告。

                                   深圳華大智造科技股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

?   報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

深圳華大智造科技股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月 7 日召開

的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

序號(hào)            非累積投票議案名稱            同意    反對(duì)       棄權(quán)

       《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)

       的議案》

委托人簽名（蓋章）：                  受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                   受托人身份證號(hào)：

                           委托日期：     年   月    日

備注：

     委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于

委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)