大連友誼: 2023年第一次臨時股東大會決議公告 新動態

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 證券代碼：000679        股票簡稱：大連友誼            編號：2023—008

(資料圖片僅供參考)

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   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

   一、會議召開和出席情況

  （一）會議召開情況

  現場會議召開時間：2023 年 1 月 20 日下午 14:30。

  網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 1

月 20 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所

互聯網投票系統投票的具體時間為 2023 年 1 月 20 日 9:15—15:00。

司章程》的規定。

   （二）會議的出席情況

   出席本次股東大會的股東及股東代表共 25 名，代表股份 101,262,869 股，占公

司有表決權股份總數的 28.4127%。

   出席本次現場會議的股東和股東授權委托代表共 4 人，代表股份 100,060,000 股，

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占公司有表決權股份總數的 28.0572%。

   通過網絡投票的股東共 21 人，代表股份 1,202,869 股，占公司有表決權股份總

數的 0.3375%。

   （三）公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。

   二、提案審議表決情況

   審議通過《關于變更注冊地址及修訂<公司章程>的議案》

   該議案已經公司第九屆董事會第十六次會議審議通過。

   本議案為特別決議事項，需經出席會議的股東所持表決權的 2/3 以上通過。

   表決結果：

   同意 100,588,000 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 99.3335%；

   反對 674,869 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 0.6665%；

   棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 0%。

   其中，中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有

公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況：

   同意 588,000 股，占出席會議中小投資者所持股份的 46.5606%；

   反對 674,869 股，占出席會議中小投資者所持股份的 53.4394%；

   棄權 0 股，占出席會議中小投資者所持股份的 0%。

   會議審議通過該議案。

   三、律師出具的法律意見

   本次股東大會經遼寧青松律師事務所唐昆律師、于曉荷律師現場見證，并出具

《法律意見書》，確認本次股東大會的召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本

次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結果，符合相關法律、法規、規范性

文件及《公司章程》的規定，真實、合法、有效。

   四、備查文件

   （一）經與會董事簽字確認的股東大會決議；

   （二）本次股東大會法律意見書。

   特此公告。

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大連友誼（集團）股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會 大連友誼