世界熱頭條丨北部灣港: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

證券代碼：000582   證券簡(jiǎn)稱：北部灣港     公告編號(hào)：2023011

債券代碼：127039   債券簡(jiǎn)稱：北港轉(zhuǎn)債

【資料圖】

      北部灣港股份有限公司

   關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的

           提示性公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   本公司已于2023年1月20日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》

及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，現(xiàn)將本次股東大會(huì)內(nèi)容再次公

告如下。

   一、召開會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

   （二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

   （三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：

《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)

會(huì)議召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定。

   （四）會(huì)議召開日期和時(shí)間：

                  -1-

   （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)

間為 2023 年 2 月 6 日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30 和

   （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間

為2023年2月6日（星期一）9:15-15:00。

   （五）會(huì)議召開方式：

   本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

   （六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年2月1日（星期三）

   （七）出席對(duì)象：

   于股權(quán)登記日2023年2月1日（星期三）下午收市時(shí)在中國結(jié)

算深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席本

次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表

決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （八）會(huì)議地點(diǎn)：

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的地點(diǎn)為：廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)體強(qiáng)路12

號(hào)北部灣航運(yùn)中心1011會(huì)議室。

                    -2-

       二、會(huì)議審議事項(xiàng)

       （一）本次股東大會(huì)擬審議的提案：

                                       備注

提案                                   該列打勾的

                  提案名稱

編碼                                   欄目可以投

                                        票

               非累積投票提案

        《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議

        案》

                                     √ 作為投票

        《關(guān)于公司 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案

        的議案》（需逐項(xiàng)表決）

                                     案數(shù)：（10）

        《關(guān)于<北部灣港股份有限公司 2022 年度非公

        開發(fā)行 A 股股票預(yù)案>的議案》

        《關(guān)于公司 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票募集

        資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

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        《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報(bào)

        案》

        《關(guān)于公司未來三年（2023-2025 年）股東分紅

        規(guī)劃的議案》

        《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)

        關(guān)事宜的議案》

        《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽訂附條件生效的〈股份

        認(rèn)購協(xié)議〉的議案》

        《關(guān)于公司 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票涉及

        關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》

          累積投票提案（采用等額選舉）

   注：股東大會(huì)對(duì)多項(xiàng)議案設(shè)置“總議案”，對(duì)應(yīng)的議案編碼為100。

       （二）本次股東大會(huì)擬審議的提案內(nèi)容

董事會(huì)第二十六次會(huì)議以及第九屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議

通過。提案的具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 1 月 20 日于《證券時(shí)報(bào)》

《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址：www.cninfo.com.cn）上披

露的《2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案材料》。

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議案數(shù)：（10）；提案1—提案10均需以特別決議通過；提案11

需以普通決議通過，本提案應(yīng)選非獨(dú)立董事3人，以累積投票方

式進(jìn)行選舉，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)

量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限

在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有

的選舉票數(shù)。

級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上的股東以外的其

他股東）利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，

并將結(jié)果公開披露。

聯(lián)股東廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán)有限公司需回避表決，該等股東

不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （一）股東出席股東大會(huì)的登記方式、登記時(shí)間、登記地點(diǎn)

以及委托他人出席股東大會(huì)的有關(guān)要求

場(chǎng)、信函或傳真方式辦理會(huì)議登記。

時(shí)主持人宣布停止會(huì)議登記止（法定節(jié)假日及廣西壯族自治區(qū)規(guī)

定的放假日不接受現(xiàn)場(chǎng)登記）。

                 -5-

灣航運(yùn)中心第9層917室證券部及會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。

個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其

身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，

代理人還須同時(shí)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

   法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其

具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理

人還須同時(shí)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出

具的書面授權(quán)委托書。

   股東或股東授權(quán)委托的代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)，請(qǐng)務(wù)必?cái)y帶

上述文件的原件，交會(huì)務(wù)人員和見證律師對(duì)股東資格進(jìn)行驗(yàn)證。

   （二）會(huì)議聯(lián)系方式

   聯(lián)系人：李曉明、鄒靜璇

   聯(lián)系電話：0771-2519801

   傳真：0771-2519608

   電子郵箱：bbwg@bbwport.com

   會(huì)議費(fèi)用：出席人員交通、食宿費(fèi)用自理

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

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     網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜：

     （一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

     對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

     對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公

司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，

股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投

票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投

票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

       表 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

     投給候選人的選舉票數(shù)          填報(bào)

      對(duì)候選人 A 投 X1 票      X1 票

      對(duì)候選人 B 投 X2 票      X2 票

          …               …

         合 計(jì)        不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

     提案組《關(guān)于補(bǔ)選第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》下股東

擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

     股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)

×3

     股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位非獨(dú)立董事候選人中

任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

                     -7-

所有提案表達(dá)相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為

準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以

已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總

議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投

票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   （二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   （三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

結(jié)束時(shí)間為 2023 年 2 月 6 日 15:00。

券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》

的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者

服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)進(jìn)行投票。

                            -8-

特此通知

       北部灣港股份有限公司董事會(huì)

       -9-

 附件：

                   授權(quán)委托書

 北部灣港股份有限公司：

      茲委托      （身份證號(hào)碼：                    ）

 代表本人（/本單位）                       出席北部灣港股份

 有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人/本單位對(duì)

 會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，及代為

 簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。表決權(quán)限為（請(qǐng)?jiān)谶x擇欄

 目上劃勾，單項(xiàng)選擇，多選無效）：

      （   ）一、股東代理人按自己的意愿行使表決權(quán)。

      （   ）二、如實(shí)根據(jù)本人/本單位如下表決意見進(jìn)行表決：

                                   備注   表決意見

提案                                該列打勾

              提案名稱                     同 反 棄

編碼                                的欄目可

                                       意 對(duì) 權(quán)

                                   以投票

                    非累積投票提案

      《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的

      議案》

      《關(guān)于公司 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票方   √ 作為投票對(duì)象的子

      案的議案》（需逐項(xiàng)表決）                  議案數(shù)：（10）

                     - 10 -

      《關(guān)于<北部灣港股份有限公司 2022 年度非

      公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案>的議案》

      《關(guān)于公司 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票募

      集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

      《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議

      案》

      《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票攤薄即期回

      的議案》

      《關(guān)于公司未來三年（2023-2025 年）股東分

      紅規(guī)劃的議案》

      《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事

      票有關(guān)事宜的議案》

      《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽訂附條件生效的

      〈股份認(rèn)購協(xié)議〉的議案》

      《關(guān)于公司 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票涉

      及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》

                                  采用等額選舉，填報(bào)投給

              累積投票提案

                                   候選人的選舉票數(shù)

        《關(guān)于補(bǔ)選第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議

        案》

        說明：

   決意見項(xiàng)下劃“√”,若就某表決事項(xiàng)下未予填寫、重復(fù)填寫或無

   法辨認(rèn)表決意見的表決票，視為就該表決事項(xiàng)予以“棄權(quán)”。

   份數(shù)與應(yīng)選人數(shù)之積）為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超

                       - 11 -

過其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為作廢。

次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。

  委托人（自然人簽名或單位的法定代表人簽名、蓋章）：

  委托人（自然人）身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

  委托人股東賬號(hào)：

  委托人持股數(shù)：               股（以本次股東大會(huì)股

權(quán)登記日本人實(shí)際持股為準(zhǔn)）

  被委托人身份證號(hào)碼：

  委托日期：

  注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

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查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 北部灣港