環(huán)球信息:海優(yōu)新材: 第三屆董事會第三十次會議決議公告

證券代碼:688680     證券簡稱:海優(yōu)新材       公告編號：2023-005

(資料圖片)

轉(zhuǎn)債代碼:118008     轉(zhuǎn)債簡稱:海優(yōu)轉(zhuǎn)債

              上海海優(yōu)威新材料股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  上海海優(yōu)威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十

次會議于 2023 年 2 月 3 日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議通知已

于會前以郵件、電話等方式送達至公司全體董事。本次會議應(yīng)到董事 9 名，實到

董事 9 名，會議由董事長李曉昱女士主持，會議的召開符合《公司法》和《公司

章程》有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

  二、 董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事審議表決，形成決議如下：

  （一）審議并通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

  表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）

披露的《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流

動資金的公告》（公告編號：2023-007）。

  公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  （二）審議并通過《關(guān)于開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》

  表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：通過《關(guān)于開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）

披露的《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司關(guān)于開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告》（公

告編號：2023-008）。

  （三）審議并通過《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案

的議案》

  表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：通過《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的

議案》。

  為推進本次向特定對象發(fā)行A股股票工作，結(jié)合公司實際情況，決定將公司

本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金總額由“不超過116,000.00萬元”調(diào)整為

“不超過113,600.00萬元”。具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司2022

年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的公告》（公告編號：2023-009）。

  本次修訂屬于股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次發(fā)行 A 股股票相關(guān)事

宜范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

  公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  （四）審議并通過《關(guān)于公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票預案（修

訂稿）的議案》

  表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：通過《關(guān)于公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票預案（修訂

稿）的議案》。

  鑒于本次公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票的方案已調(diào)整，公司董事

會根據(jù)前述調(diào)整對《公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票預案》進行了相應(yīng)

的修訂。

  本次修訂屬于股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次發(fā)行 A 股股票相關(guān)事

宜范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）

披露的《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票預

案（修訂稿）》。

  公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  （五）審議并通過《關(guān)于公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的論

證分析報告（修訂稿）的議案》

  表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：通過《關(guān)于公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的論證

分析報告（修訂稿）的議案》。

  鑒于本次公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票的方案已調(diào)整，公司董事

會根據(jù)前述調(diào)整對《公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的論證分析報

告》進行了相應(yīng)的修訂。

  本次修訂屬于股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次發(fā)行 A 股股票相關(guān)事

宜范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）

披露的《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方

案的論證分析報告（修訂稿）》。

  公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  （六）審議并通過《關(guān)于公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金

使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》

  表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：通過《關(guān)于公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金使

用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》。

  鑒于本次公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票的方案已調(diào)整，公司董事

會根據(jù)前述調(diào)整對《公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金使用的可

行性分析報告》進行了相應(yīng)的修訂。

  本次修訂屬于股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次發(fā)行 A 股股票相關(guān)事

宜范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）

披露的《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票募

集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

  公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  （七）審議并通過《關(guān)于公司 2022 年度向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報

與填補措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

  表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：通過《關(guān)于公司 2022 年度向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報與

填補措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》。

  鑒于本次公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票的方案已調(diào)整，公司對本

次向特定對象發(fā)行 A 股股票對即期攤薄回報的影響、填補回報措施及相關(guān)主體承

諾相應(yīng)同步調(diào)整。

  本次修訂屬于股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次發(fā)行 A 股股票相關(guān)事

宜范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）

披露的《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司關(guān)于向特定對象發(fā)行 A 股股票攤薄即期

回報與填補措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》（公告編號：2023-010）。

  公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  （八）審議并通過《關(guān)于公司本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明

（修訂稿）的議案》

  表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：通過《關(guān)于公司本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明（修

訂稿）的議案》。

  鑒于本次公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票的方案已調(diào)整，公司董事

會根據(jù)前述調(diào)整對《關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明》進行相應(yīng)

的修訂。

  本次修訂屬于股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次發(fā)行 A 股股票相關(guān)事

宜范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）

披露的《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)

域的說明（修訂稿）》。

  公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  特此公告。

                     上海海優(yōu)威新材料股份有限公司董事會

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