匯源通信: 四川匯源光通信股份有限公司第十二屆董事會第五次會議決議的公告

 證券代碼：000586     證券簡稱：匯源通信     公告編號：2023-003

           四川匯源光通信股份有限公司

(相關資料圖)

       第十二屆董事會第五次會議決議的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  四川匯源光通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十二屆董事會

第五次會議于 2023 年 2 月 7 日上午 10：30 在公司會議室以現場加通訊

方式召開，會議通知已于 2023 年 2 月 3 日以郵件、通訊方式發出。會議

應到董事 5 人，實際出席董事 5 人。會議由董事長李紅星先生主持，公司監

事及高級管理人員列席會議，本次會議的召開符合《公司法》等相關法

律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  經全體董事討論，本次會議以現場加通訊方式表決，形成以下決議：

合授信提供擔保 的議案》

  鑒于，2021 年 11 月 29 日召開第十一屆董事會第二十七次會議、第十

一屆監事會第二十三次會議審議通過了四川匯源光通信有限公司（以下

簡稱“光通信公司”）向中國農業銀行股份有限公司成都錦城支行申請

人民幣敞口 1,600 萬元內（含）的綜合授信，期限為 12 個月，詳見公司

于 2021 年 11 月 30 日披露的《第十一屆董事會第二十七次會議決議公

告》（公告編號：2021-054）、《第十一屆監事會第二十三次會議決議

公告》（公告編號： 2021-055）、《關于為全資子公司四川匯源光通信

有限公司申請綜合授信提供擔保的公告》（公告編號：2021-056）。

 為保障光通信公司的生產經營，同意光通信公司擬繼續向中國農業銀

行股份有限公司成都錦城支行申請人民幣敞口 1,600 萬元內（含）的綜

合授信，期限為 12 個月，擔保方式為公司以位于成都高新區（西區）西

芯大道 5 號（高新區銀河西路）的自有土地房產為其提供抵押擔保；同

時，光通信公司法定代表人劉中一先生為其提供連帶責任保證擔保。

 光通信公司以全部自有資產向公司提供反擔保，擔保范圍包括公司代

光通信公司向中國農業銀行股份有限公司成都錦城支行支付的銀行貸款

本金、利息、逾期利息、罰息、違約金、賠償款，公司代為支付費用的

資金占用費及公司為實現債權而支付的律師費、訴訟費等全部相關費

用。

 獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見 ，具體內容詳見公司同日在

《證券日報》和巨潮資訊網披露的《關于 為全資子公司四川匯源光通信

有限公司申請綜合授信提供擔保的公告》（公告編號：2023-005）、

《四川匯源光通信股份有限公司獨立董事關于第十二屆董事會第五次會

議相關議案的獨立意見》。

 董事劉中一先生回避表決。

 表決結果：4 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

 為滿足公司流動資金周轉的需要 ，同意公司與 興業銀行股份有限公司

成都分行簽署《授信額度合同》，本次授信額度為 4,000萬元人民幣，期限

 同意授權公司 經營 管理層 在董事會審定的銀行綜合授信額度內，具體

與銀行確定對應融資金額、期限、利率（年利率不超過5.1%）等具體事宜，

并由公司法定代表人簽署具體融資相關合同。

 公司的實際融資金額應在授信額度內，以銀行與公司實際發生的融資

金額為準。上述融資不涉及以任何股權、實物、房地產及無形資產抵

押、質押等形式的擔保。

 獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見 ，具體內容詳見公司同日在

《證券日報》和巨潮資訊網披露的《關于 擬與銀行簽署授信額度合同的

公告》（公告編號： 2023-006）、《四川匯源光通信股份有限公司獨立

董事關于第十二屆董事會第五次會議相關議案的獨立意見》。

 表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

 三、備查文件

 特此公告！

                      四川匯源光通信股份有限公司

                            董   事   會

                           二○二三年二月七日

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標簽： 四川匯源光通信股份有限公司 匯源通信