江蘇陽(yáng)光: 江蘇陽(yáng)光股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料

江蘇陽(yáng)光股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料   第 1 頁(yè)共 9 頁(yè)

            江蘇陽(yáng)光股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

               二○二二年二月十五日

  江蘇陽(yáng)光股份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料               第 2 頁(yè)共 9 頁(yè)

 江蘇陽(yáng)光股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料   第 3 頁(yè)共 9 頁(yè)

                 江蘇陽(yáng)光股份有限公司

  為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，保障股東在公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大

會(huì)期間依法行使權(quán)利，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，根據(jù)《公司法》、

《證券法》以及《公司章程》、

             《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，特制定本

會(huì)議須知：

會(huì)務(wù)接待工作，希望擬參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的各位股東配合公司做好提前

登記工作，并請(qǐng)登記出席股東大會(huì)的各位股東準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議。

證明以及授權(quán)委托書等證件，經(jīng)大會(huì)會(huì)務(wù)組查驗(yàn)合格后，方可出席會(huì)議。為保證

股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)維護(hù)與會(huì)股東（或股東代理人）的合法權(quán)益，

除出席會(huì)議的股東（或股東代理人）、公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、高級(jí)管理

人員、公司聘請(qǐng)的律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人員進(jìn)入

會(huì)場(chǎng)。

能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以

第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的網(wǎng)

絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。現(xiàn)場(chǎng)記名投票的各位股東和股東授權(quán)代表需對(duì)會(huì)議的所

有議案予以逐項(xiàng)表決，在各議案對(duì)應(yīng)的“同意”、

                     “反對(duì)”和“棄權(quán)”中任選一項(xiàng)，

選擇方式應(yīng)以在所選項(xiàng)對(duì)應(yīng)的空格中打“√”為準(zhǔn)。未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)

的表決票將視為“棄權(quán)”。

時(shí)應(yīng)認(rèn)真履行法定義務(wù)。股東事先準(zhǔn)備發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)事先向大會(huì)會(huì)務(wù)組進(jìn)行登記，

由公司統(tǒng)一安排發(fā)言和解答。股東臨時(shí)要求發(fā)言或就相關(guān)問(wèn)題提出質(zhì)詢的，應(yīng)經(jīng)

大會(huì)主持人許可，會(huì)議主持人視情況掌握發(fā)言及回答問(wèn)題的時(shí)間。

東發(fā)言的時(shí)間一般不得超過(guò)三分鐘，發(fā)言時(shí)應(yīng)先報(bào)告所持股份數(shù)額和姓名。主持

人可安排公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員等回答股東問(wèn)題，與本次股東大會(huì)

議題無(wú)關(guān)或?qū)⑿孤豆旧虡I(yè)秘密或可能損害公司、股東共同利益的質(zhì)詢，大會(huì)主

持人或其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

序。對(duì)干擾會(huì)議正常秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，工作人員

有權(quán)予以制止，并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。

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 江蘇陽(yáng)光股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程

  一、本公司董事會(huì)擬以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開江蘇陽(yáng)光股份

有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

  召開的日期時(shí)間：2023 年 2 月 15 日 13 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：江蘇省江陰市新橋鎮(zhèn)陽(yáng)光科技大廈 19 樓會(huì)議室

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 2 月 15 日

                至 2023 年 2 月 15 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

  會(huì)議審議如下事項(xiàng)：

  二、主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開始。

  三、審議如下議案

  議案一：關(guān)于公司為控股股東提供擔(dān)保的議案

股東提供擔(dān)保的議案》（詳見附件 1，P6-9）；

  四、股東發(fā)言及回答股東問(wèn)題；

  五、主持人：請(qǐng)與會(huì)股東對(duì)審議議案進(jìn)行表決，填寫表決票；

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 六、主持人：請(qǐng)與會(huì)股東及代表推選唱票人、監(jiān)票人、統(tǒng)票人，統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投

票表決結(jié)果；

 七、休會(huì)（統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果，合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)果和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果）

  八、主持人：宣布本次股東大會(huì)表決結(jié)果；

 九、主持人：請(qǐng)出席本次會(huì)議律師（江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師）發(fā)言；

 十、主持人：請(qǐng)董事會(huì)秘書胡小波宣讀本次股東大會(huì)決議；

 十一、主持人宣布本次會(huì)議結(jié)束，請(qǐng)出席會(huì)議董事及相關(guān)人員簽署公司 2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議與會(huì)議記錄等文件。

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會(huì)議材料附件

股票代碼：600220         股票簡(jiǎn)稱：江蘇陽(yáng)光      編號(hào)：臨 2023-003

   江蘇陽(yáng)光股份有限公司關(guān)于公司為控股股東提供擔(dān)保的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ● 被擔(dān)保人名稱：江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司（本公司控股股東，以下簡(jiǎn)稱“陽(yáng)

光集團(tuán)”）。

  ● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保額度最高不超過(guò)

供擔(dān)保的余額為 4 億元人民幣。

  ● 本次擔(dān)保陽(yáng)光集團(tuán)提供反擔(dān)保。

  ● 本公司擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)。

  ● 本次擔(dān)保尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  一、擔(dān)保情況概述

  因經(jīng)營(yíng)需要，公司控股股東江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陽(yáng)光集團(tuán)”）

向浙 商 銀 行股份有限公司江陰支行（以下簡(jiǎn)稱“浙 商 銀 行”）的貸款即將到期，

陽(yáng)光集團(tuán)擬繼續(xù)向浙 商 銀 行申請(qǐng)不超過(guò) 1 億元授信額度，期限 1 年，公司為陽(yáng)光

集團(tuán)提供不超過(guò) 1 億元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，陽(yáng)光集團(tuán)將簽署反擔(dān)保合同提供反

擔(dān)保，最終額度和保證期間等最終以實(shí)際簽署的相關(guān)合同、協(xié)議為準(zhǔn)。

  本次擔(dān)保經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，本次擔(dān)保尚需提交公

司股東大會(huì)審議。

  二、被擔(dān)保人基本情況

  企業(yè)名稱：江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320281250344877K

  成立時(shí)間：1993 年 7 月 17 日

  注冊(cè)地：江陰市新橋鎮(zhèn)陶新路 18 號(hào)

  法定代表人：郁琴芬

  注冊(cè)資本：195387.3 萬(wàn)元人民幣

  經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：飲料生產(chǎn)；食品銷售；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）

電業(yè)務(wù)；第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開

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展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：面料紡織加工；紡紗加

工；面料印染加工；針織或鉤針編織物及其制品制造；非食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；專

業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；服飾研發(fā)；服裝制造；針紡織品及原料銷售；服裝服

飾批發(fā)；服裝服飾零售；特種勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn)；特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷售；工業(yè)

設(shè)計(jì)服務(wù)；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；紡織專用設(shè)備銷售；金屬材料銷售；五金產(chǎn)品零售；

五金產(chǎn)品批發(fā)；建筑材料銷售；家用電器銷售；水環(huán)境污染防治服務(wù)；水資源專

用機(jī)械設(shè)備制造；光伏設(shè)備及元器件銷售；光伏設(shè)備及元器件制造；貨物進(jìn)出口；

技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類

醫(yī)療器械銷售；軟件開發(fā)；軟件銷售；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；通信設(shè)備銷售；計(jì)算機(jī)軟

硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)

設(shè)備銷售；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)

轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；通訊設(shè)備銷售（除依法須

經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

   陽(yáng)光集團(tuán)的資信等級(jí)：AAA（評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：江蘇恒大信用評(píng)價(jià)有限公司）,有效

期：2022.12.30-2023.12.29。

   截止 2021 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)），陽(yáng)光集團(tuán)總資產(chǎn) 225.78 億元，總負(fù)債

億元。2021 年 1 月至 12 月營(yíng)業(yè)收入 119.93 億元，凈利潤(rùn) 7.44 億元。

   截止 2022 年 9 月 30 日（未經(jīng)審計(jì)），陽(yáng)光集團(tuán)總資產(chǎn) 223.67 億元，總負(fù)債

利潤(rùn) 6.67 億元。

   被擔(dān)保方陽(yáng)光集團(tuán)目前不存在影響償債能力的重大或有事項(xiàng)。

   陽(yáng)光集團(tuán)持有本公司 12.69％的股權(quán)，為本公司控股股東。股權(quán)結(jié)構(gòu)如下圖：

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  三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  陽(yáng)光集團(tuán)擬向浙 商 銀 行申請(qǐng)的1億元授信額度，期限1年，公司擬為陽(yáng)光集團(tuán)

提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

金以及訴訟（仲裁）費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的一切費(fèi)用和所有其

他應(yīng)付費(fèi)用。

  （一）保證人保證期間為主合同約定的債務(wù)人履行債務(wù)期限屆滿之日起一年；

  （二）流動(dòng)資金貸款、國(guó)內(nèi)信用證、銀行承兌匯票項(xiàng)下的保證人保證期間為

債權(quán)人墊付款項(xiàng)之日起一年；

  （三）債權(quán)人與債務(wù)人就主合同債務(wù)履行期限達(dá)成展期協(xié)議的，保證人保證

期間自展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起一年；

  （四）若發(fā)生法律、法規(guī)規(guī)定或主合同約定的事項(xiàng)，導(dǎo)致主合同債務(wù)被債權(quán)

人宣布提前到期的，保證人保證期間自主合同債務(wù)提前到期之日起一年。

  本次擔(dān)保事項(xiàng)尚未正式簽訂擔(dān)保合同，具體條款和內(nèi)容已正式簽署的合同為

準(zhǔn)，公司將密切關(guān)注本事項(xiàng)進(jìn)展情況，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  四、擔(dān)保的必要性和合理性

  多年以來(lái)，陽(yáng)光集團(tuán)為本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面給予了大力支持，特別是在籌資

方面，長(zhǎng)期為本公司及子公司的大量銀行貸款提供無(wú)償擔(dān)保。截至2022年9月30

日，陽(yáng)光集團(tuán)為公司及子公司的銀行貸款提供約19億元的擔(dān)保。從商業(yè)互惠、公

平對(duì)等出發(fā)，公司本次為陽(yáng)光集團(tuán)的銀行融資提供最高余額不超過(guò)1億元的擔(dān)保。

陽(yáng)光集團(tuán)目前經(jīng)營(yíng)狀況良好，具有償還債務(wù)的能力，且陽(yáng)光集團(tuán)提供了反擔(dān)保，

本公司為其擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)給公司帶來(lái)不利影響。

  五、董事會(huì)意見

票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司為控股股東提供擔(dān)保的議案》。公司董

事會(huì)認(rèn)為：多年以來(lái)，陽(yáng)光集團(tuán)為本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面給予了大力支持，特別是

在籌資方面，長(zhǎng)期為本公司及子公司的大量銀行貸款提供無(wú)償擔(dān)保。截至 2022

年 9 月 30 日，陽(yáng)光集團(tuán)為公司及子公司的銀行貸款提供約 19 億元的擔(dān)保。因此，

為了保證公司業(yè)務(wù)開展，本著互保互利的原則，公司同意前述擔(dān)保事項(xiàng)。控股股

 江蘇陽(yáng)光股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料           第 9 頁(yè)共 9 頁(yè)

東目前經(jīng)營(yíng)狀況良好，具有擔(dān)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，且本次擔(dān)保陽(yáng)光集團(tuán)提供反擔(dān)保，

本公司為其擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)給公司帶來(lái)不利影響。

  獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了事前認(rèn)可意見書和獨(dú)立意見書，鑒于江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限

公司（以下簡(jiǎn)稱“陽(yáng)光集團(tuán)”）長(zhǎng)期為本公司及子公司的大量銀行貸款提供無(wú)償

擔(dān)保，截至2022年9月30日，陽(yáng)光集團(tuán)為公司及子公司提供的正在履行中的擔(dān)保

約19億元，公司為陽(yáng)光集團(tuán)向浙 商 銀 行申請(qǐng)的最高不超過(guò)1億元的授信提供連帶

責(zé)任保證擔(dān)保，陽(yáng)光集團(tuán)提供反擔(dān)保。該交易有利于增強(qiáng)雙方的融資能力和效率，

對(duì)雙方經(jīng)營(yíng)發(fā)展都是有益的。公司董事會(huì)在審議此議案時(shí)的審議和決策程序合法

有效，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，議案中提及的擔(dān)保對(duì)上市公司以及全體股東而

言是公平的，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情況，實(shí)

際操作中需做好風(fēng)險(xiǎn)防范措施。我們同意公司為陽(yáng)光集團(tuán)提供擔(dān)保，并同意將該

議案提交股東大會(huì)審議。

  六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

  截至本公告日，本公司及本公司下屬子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為4億元人民

幣，占公司截至2021年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的19.32%。無(wú)逾期擔(dān)保。

  特此公告。

                                  江蘇陽(yáng)光股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 江蘇陽(yáng)光 會(huì)議材料 臨時(shí)股東大會(huì)