環球速看：三豐智能: 三豐智能：關于公司召開2023年第一次臨時股東大會通知的公告

證券代碼：300276                 證券簡稱：三豐智能   公告編號:2023-009

                       三豐智能裝備集團股份有限公司

             關于召開 2023 年第一次臨時股東大會通知的公告

(資料圖)

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏。

    根據《公司法》和《公司章程》的規定，經三豐智能裝備集團股份有限公司（以下

簡稱“公司”）第四屆董事會第十六次會議審議通過，決定于 2023 年 2 月 27 日召開公司

    一、召開股東大會的基本情況

定召開本次股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公

司章程》的規定。

   （1）現場會議召開日期和時間：2023 年 2 月 27 日（星期一）下午 14：30

    （2）網絡投票時間：

    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023 年 2 月 27 日 9:15-9:25，

    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 2 月 27 日上午

   （1）2023 年 2 月 21 日（星期二）下午深圳證券交易所交易結束后在中國證券登記

結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席本次

股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本

公司的股東。

 （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師。

 號）。

  （1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。

  （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提

供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交易所

的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。

    公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票

的以第一次有效投票結果為準。

  二、會議審議事項：

                                        備注

提案編碼               提案名稱               該列打勾的欄目

                                       可以投票

累積投票

                     提案 1、2、3 為等額選舉

 提案

  以上議案已經公司第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十六次會議審議通

過，詳細內容請見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的相關公告或文件。

  上述議案（一）、

         （二）、

            （三）為累積投票制議案，即股東（或股東代理人）在投票

時，每一股份擁有與應選非獨立董事、獨立董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有

的表決權可以集中使用，但所分配票數的總和不能超過股東擁有的投票數，否則該票作

廢。非獨立董事和獨立董事實行分開投票。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經

深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

  上述議案（一）、（二）、（三）屬于涉及中小投資者利益的重大事項，對持股 5%以

下（不含持股 5%）的中小投資者表決單獨計票，本公司將根據計票結果進行公開披露。

  三、出席現場會議的登記方法

 （1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身

份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業

執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續；

 （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理

人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續；

 （3）異地股東可憑以上有關證件的信函或傳真件登記，股東請仔細填寫《參會股東

登記表》（附件二），以便登記確認。傳真或信函在 2023 年 2 月 25 日 17:00 前傳真或

送達公司董事會辦公室，來信請寄：湖北省黃石經濟技術開發區工業新區黃金山工業園

鵬程大道 98 號董事會辦公室，郵編：435000（信封請注明“股東大會”字樣），不接受

電話登記。

新區鵬程大道 98 號六樓董事會辦公室）。

時到會場辦理登記手續。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳交易所交

易系統和互聯網投票系統（地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體

操作流程詳見附件三。

    五、備查文件

    六、附件

     七、其他事項

              傳真：0714-6359320

              聯系人：柯國慶

     特此公告。

                                三豐智能裝備集團股份有限公司董事會

                                         二〇二三年二月十日

附件一：

               股東參會登記表

 姓名/           身份證號碼/企業

企業名稱            營業執照號碼

股東賬號             持 股 數

聯系電話             聯系地址

 郵 編             電子郵箱

是否本人

                  備注

 參會

注：1. 請附上本人身份證復印件（法人營業執照復印件）。

件。

附件二：

              三豐智能裝備集團股份有限公司

   茲全權委托         先生/女士代表本人（本公司）出席三豐智能裝備集團股份

有限公司于 2023 年 2 月 27 日召開的 2023 年第一次臨時股東大會，并代表本人（本公

司）對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示行使投票表決權，如沒有作出指示，

代理人有權按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

   （說明：請在對議案投票選擇時打“√”，但只能選擇其中一項，“同意”“反對”“棄權”

三個選擇項下都不打“√”視為棄權。若無明確指示，代理人可自行投票。）

                                    備注        表決意見

提案編碼             提案名稱

                                  該列打勾的欄

                                           同意 反對 棄權

                                   目可以投票

累積投票

                   采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數

 提案

說明： 本次臨時股東大會所有提案均為“累積投票提案”。1）選舉非獨立董事時，股東所擁有的選舉票數=

股東所代表的有表決權的股份總數×6，所擁有的選舉票數可在非獨立董事候選人中任意分配； 2）選舉獨立

董事 時，股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3，所擁有的選舉票數可在獨立董事候

選人中任意分配； 3）選舉監事時，股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有代表權的股份總數×2，所擁有

的選舉票數可在監事候選人中任意分配； 4）若投選的選票總數超過股東擁有的選舉票數，則該項議案所有

選票視為棄權； 5）若投選的選票總數小于或等于股東擁有的選舉票數，該選票有效，差額部分視為棄權。

委托股東姓名及簽章：

身份證或營業執照號碼：

委托人股票賬號：

委托人股東持股數：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期：

附注： 1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；

附件三：

             參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

  對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁

有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數

的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無

效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

          表 2 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

       投給候選人的選舉票數                填報

        對候選人 A 投 X1 票            X1 票

       對候選人 B 投 X2 票             X2 票

             …                    …

            合 計         不超過該股東擁有的選舉票數

  各議案股東擁有的選舉票數舉例如下：

  ① 選舉非獨立董事（如議案 1.00，有 6 位候選人）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6

  股東可以將票數平均分配給 6 位董事候選人，也可以在 6 位董事候選人中任意

分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

  ② 選舉獨立董事（如議案 2.00，有 3 位候選人）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

  股東可以將票數平均分配給 3 位獨立董事候選人，也可以在 3 位獨立董事候選

人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

  ③ 選舉非職工代表監事（如議案 3.00，有 2 位候選人）

       股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

       股東可以將票數平均分配給 2 位非職工代表監事候選人，也可以在 2 位非職工

 代表監事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

       （3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

       股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體

 提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，

 其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案

 投票表決，則以總議案的表決意見為準。

       二、通過深交所交易系統投票的程序

       三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

之日）上午 9：15，結束時間為 2023 年 2 月 27 日（現場股東大會結束當日）下午

網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系

統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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標簽： 三豐智能 臨時股東大會