【全球快播報(bào)】睿昂基因: 睿昂基因關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：688217      證券簡稱：睿昂基因              公告編號(hào)：2023-007

           上海睿昂基因科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

     本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：2023年2月27日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開日期時(shí)間：2023 年 2 月 27 日    14 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：上海市奉賢區(qū)金海公路 6055 號(hào) 3 幢睿昂基因會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 2 月 27 日

               至 2023 年 2 月 27 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范

運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                      投票股東類型

 序號(hào)              議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

    上述議案已經(jīng)公司于 2023 年 2 月 10 日召開的第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議

審議通過。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以

及《上海證券報(bào)》、

        《中國證券報(bào)》、

               《證券時(shí)報(bào)》、

                     《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告及

文件。公司將在 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站

(www.sse.com.cn)登載《睿昂基因 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別     股票代碼     股票簡稱      股權(quán)登記日

      A股      688217   睿昂基因      2023/2/20

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、   會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2023 年 2 月 22 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。

（二）登記地點(diǎn)：上海市奉賢區(qū)金海公路 6055 號(hào) 3 幢，公司董事會(huì)辦公室。

（三）登記方式：擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、

地點(diǎn)現(xiàn)場辦理。異地股東可以電子郵件方式登記，電子郵件上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”

字樣；公司不接受電話方式辦理登記。

出席會(huì)議時(shí)需攜帶證明材料原件。

印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

件并加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如

有）等持股證明。

六、   其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：李彥

電話：+86-21-33282601

傳真：021-37199015

電子郵箱：zqswb@rightongene.com

聯(lián)系地址：上海市奉賢區(qū)金海公路 6055 號(hào) 3 幢

（二）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，請(qǐng)出席現(xiàn)場會(huì)議的股東自行安排食宿及交通費(fèi)用。

（三）參會(huì)股東請(qǐng)攜帶前述登記材料中證件原件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場辦理簽

到。

  特此公告。

             上海睿昂基因科技股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

上海睿昂基因科技股份有限公司：

  茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月 27 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

  序號(hào)         非累積投票議案名稱        同意       反對(duì)      棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                       委托日期：       年   月   日

備注：

  委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)