世界今頭條！亞世光電: 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知（更正后）

證券代碼：002952         證券簡稱：亞世光電           公告編號：2023-009

            亞世光電（集團(tuán)）股份有限公司

(資料圖)

 關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知（更正后）

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、召開會議的基本情況

或“公司”）2023 年第一次臨時股東大會。

第七次會議審議通過了《關(guān)于提請召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等

規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 2 月 28 日（星期二）下午 14:00

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 2 月 28 日

  其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 2

月 28 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通過深圳證券

交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2023 年 2 月 28 日 9:15～15:00 期間的任意

時間。

  （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者委托他人出席現(xiàn)場會議。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向

全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行

 使表決權(quán)。

    公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)

 投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

    截止股權(quán)登記日 2023 年 2 月 23 日（星期四）下午收市時在中國結(jié)算深圳分

 公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會；不能親自出席現(xiàn)場會

 議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書附后），

 該股東代理人不必是公司股東，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

    （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

    （3）公司聘請的見證律師；

    （4）其他相關(guān)人員。

    二、會議審議事項

                                               備注

提案編碼                        提案名稱             該列打勾的欄目

                                              可以投票

累積投票提案                 采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)

 登于《中國證券報 》、《上海證 券報》、《證 券時報》和巨 潮資訊網(wǎng)

 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。

 單獨計票并披露投票結(jié)果，其中中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管

 理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

東大會方可進(jìn)行表決。《關(guān)于補選獨立董事的議案》為累積投票議案，且需要逐

項表決。獨立董事應(yīng)選人數(shù)為 2 人。

 特別提示：股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人

數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投

出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

 三、會議登記等事項

                               （上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00）。

 （1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；

 （2）法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人授權(quán)委托書、

股東賬戶卡和出席人身份證進(jìn)行登記；法人股東法定代表人出席的，須持本人身

份證、法人股東股票賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份

證明書辦理登記手續(xù)；

 （3）委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股東賬戶

卡進(jìn)行登記；

 （4）異地股東憑以上有關(guān)證件可以采取書面信函、郵件或傳真方式辦理登

記，公司不接受電話登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)。

 書面信函送達(dá)地址：遼寧省鞍山市立山區(qū)越嶺路 288 號亞世光電（集團(tuán)）股

份有限公司董事會辦公室，信函上請注明“亞世光電 2023 年第一次臨時股東大會”

字樣。

 郵編：114045

 傳真號碼：0412-5211729

 郵箱地址：yesdongban@yes-lcd.com

 四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深交所交易

系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn ）參加網(wǎng)絡(luò)投票。具體操作詳見本

議案附件 1。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遭遇突

發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

  五、其他事項

  （1）聯(lián)系人：彭冰；

  （2）聯(lián)系地址：遼寧省鞍山市立山區(qū)越嶺路 288 號亞世光電（集團(tuán)）股份

有限公司；

  （3）郵編：114045；

  （4）聯(lián)系電話：0412-5218968；

  （5）傳真：0412-5211729；

  （6）聯(lián)系郵箱：yesdongban@yes-lcd.com

  六、備查文件

  公司第四屆董事會第七次會議決議。

  特此公告。

                                   亞世光電（集團(tuán)）股份有限公司

                                                  董事會

附件 1：

              亞世光電（集團(tuán)）股份有限公司

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

     對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的

每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，

或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無

效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

             累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

        投給候選人的選舉票數(shù)                      填報

         對候選人 A 投×1 票                  ×1 票

         對候選人 B 投×2 票                  ×2 票

              合計                不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

     選舉獨立董事：股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)

×2

     股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

  三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

        附件 2：

                          授權(quán)委托書

          茲委托      先生/女士代表本單位/本人出席亞世光電（集團(tuán)）股份有限

        公司2023年第一次臨時股東大會并代表本單位/本人依照以下委托意愿對下列議

        案投票。若委托人沒有對表決權(quán)的行使方式做出具體指示，受托人可以按自己的

        意見投票。

                                               備注

提案編碼               提案名稱

                                       該列打勾的欄目可以投票

累積投票

                      采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)

 提案

          本授權(quán)委托書的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。

        委托人姓名或名稱（簽章）：

        委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

        委托人持股數(shù)：

        委托人股東賬號：

        委托日期：年月日

        被委托人簽名：

        被委托人身份證號碼：

        附注：

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標(biāo)簽： 臨時股東大會