倍加潔: 倍加潔第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告 全球信息

證券代碼：603059      證券簡(jiǎn)稱：倍加潔       公告編號(hào)：2023-007

(資料圖)

              倍加潔集團(tuán)股份有限公司

        第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  倍加潔集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 2 月 13 日召開第

三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)張文生

先生主持，本次會(huì)議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人。會(huì)議的召集和召開符

合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于簽訂薇美姿實(shí)業(yè)（廣東）股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)

議補(bǔ)充協(xié)議的議案》

  表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于取消 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《倍加

潔關(guān)于取消 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》（公告編號(hào)：2023-008）。

  表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                          倍加潔集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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