上海機電: 上海機電2023年第一次臨時股東大會文件_今日報

  上海機電股份有限公司

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    二○二三年三月一日

一、公司 2023 年第一次臨時股東大會注意事項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1

二、公司 2023 年第一次臨時股東大會議程‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2

三、關于推選公司董事的議案 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3

上海機電股份有限公司              2023 年第一次臨時股東大會文件

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   為了維護全體股東的合法權益，保證大會順利進行，根據《上市公司股東

大會規范意見》及本公司《股東大會議事規則》，特制定本注意事項。

召開股東大會的各項工作。

真履行《公司章程》中規定的職責。

后，按登記的先后順序依次上臺發言。登記發言的人數一般以十人為限，超過十

人時安排持股數多的前十位股東發言。每一位股東發言不超過兩次，每次發言不

超過三分鐘。在進行大會表決時，股東不進行大會發言。

出席股東大會的股東所持表決權的二分之一以上通過；大會的特別決議由出席股

東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；大會的關聯交易關聯方股東回避

表決；選舉董事、監事進行表決時，實行累積投票制。股東每一股份享有一票表

決權。

不得擾亂大會的正常秩序。

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              主持人   萬忠培         副董事長

序號                  內       容

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             關于推選董事的議案

各位股東：

   張銘杰先生、王小弟先生、傅海鷹先生已辭任公司董事。

   公司十屆十二次董事會推選劉平先生、莊華先生為上海機電股份

有限公司第十屆董事會董事候選人。

   公司十屆十三次董事會推選衛旭東先生為上海機電股份有限公司

第十屆董事會董事候選人。

   以上議案請各位股東審議。

附：簡歷

  劉平先生：1970 年出生，工學碩士。曾任上海紡織控股（集團）公司財務部

常務副經理，上海龍頭股份有限公司副總經理，上海復星高科技（集團）有限公

司商業事業部副總經理，上海紡織控股（集團）公司副總會計師，上海紡織（集

團）有限公司資產經營部總經理、財務總監，上海紡織控股（集團）公司財務總

監，上海紡織（集團）有限公司副總裁，長寧區委常委、委員、副區長，光明食

品（集團）有限公司董事、總裁。現任上海電氣集團股份有限公司執行董事、總

裁，上海電氣控股集團有限公司副董事長。

  莊華先生：1971 年出生，工商管理碩士。曾任上海日立電器有限公司市場部

部長，上海海立中野冷機有限公司副總經理，上海海立集團貿易有限公司總經理，

上海日立電器有限公司采購中心總監、副總裁，上海海立（集團）股份有限公司

董事、總經理。現任上海機電股份有限公司總經理、法定代表人。

  衛旭東先生：1975 年出生，會計學碩士。曾任上海汽輪發電機有限公司財務

部部長，上海電氣電站集團財務部部長、總裁助理、副總裁兼財務總監；上海電

氣電站設備有限公司財務部部長、副總裁。

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