安集科技: 關(guān)于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的預(yù)案二次修訂情況說明的公告 視訊

證券代碼：688019       證券簡稱：安集科技       公告編號：2023-009

         安集微電子科技（上海）股份有限公司

(資料圖片)

  關(guān)于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的預(yù)案二次修訂

                  情況說明的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  安集微電子科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月

發(fā)行股票的預(yù)案的議案》，于 2023 年 1 月 12 日召開第二屆董事會第二十二次會

議審議通過了《關(guān)于更新公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的預(yù)案的議案》等

相關(guān)議案，對本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的預(yù)案進(jìn)行了修訂。

于更新公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的預(yù)案的議案》等相關(guān)議案，對本次

以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的預(yù)案再次進(jìn)行了第二次修訂。

  根據(jù)公司 2021 年年度股東大會的授權(quán)，本次修訂預(yù)案無需另行提交公司股

東大會審議。預(yù)案主要修訂情況如下：

   預(yù)案章節(jié)           涉及內(nèi)容             修訂情況

                              更新了本次發(fā)行的相關(guān)情況及

重大事項(xiàng)提示        -               《上市公司證券發(fā)行注冊管理

                              辦法》名稱

              四、本次向特定對象發(fā)行股票

                              規(guī)模及用途；

              方案概要

第一節(jié) 本次向特                      2、更新了公司實(shí)際發(fā)行股數(shù)、

              六、本次向特定對象發(fā)行股票

定對象發(fā)行股票概                      發(fā)行完成后控股股東持股比例

              是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化

要                             等數(shù)據(jù)；

              七、本次發(fā)行已取得批準(zhǔn)的情

              況及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序

                              尚需取得的審批程序等

第二節(jié) 董事會關(guān)   一、本次募集資金使用計(jì)劃

                            金額等數(shù)據(jù)；

于本次募集資金使   二、本次募集資金投資項(xiàng)目的

用的可行性分析    必要性和可行性分析

                            的金額等內(nèi)容

第三節(jié) 附生效條   一、合同主體和簽署時(shí)間      更新了公司與本次發(fā)行的發(fā)行

件的股份認(rèn)購合同   二、認(rèn)購價(jià)格、認(rèn)購數(shù)量及限    對象重新簽署附生效條件的股

摘要         售期限              份認(rèn)購合同的情況

           一、本次發(fā)行后公司業(yè)務(wù)及資

第四節(jié) 董事會關(guān)

           產(chǎn)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高    更新了本次發(fā)行對股東結(jié)構(gòu)的

于本次發(fā)行對公司

           管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變化    影響

影響的討論與分析

           情況

第六節(jié) 關(guān)于本次

                            更新了發(fā)行數(shù)量和募集資金總

向特定對象發(fā)行股

           一、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對    額等測算假設(shè)及前提，以及對

票攤薄即期回報(bào)與

           公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響      應(yīng)更新了依據(jù)前述假設(shè)測算對

公司采取填補(bǔ)措施

                            公司即期回報(bào)的攤薄影響

及相關(guān)主體承諾

  《安集微電子科技（上海）股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的

預(yù)案（二次修訂稿）》及相關(guān)更新文件已于 2023 年 2 月 23 日在上海證券交易所

網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露，敬請廣大投資者注意查閱。

  本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)尚待上海證券交易所審核通過，并

經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實(shí)施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                      安集微電子科技（上海）股份有限公司

                              董 事 會

                           二〇二三年二月二十三日

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標(biāo)簽： 發(fā)行股票 特定對象 簡易程序