中水漁業(yè): 監(jiān)事會決議公告 每日訊息

證券代碼：000798     證券簡稱：中水漁業(yè)    公告編號：2023-017

(資料圖)

              中水集團(tuán)遠(yuǎn)洋股份有限公司

       第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、監(jiān)事會會議召開情況

                         ）第八屆監(jiān)事

會第十四次會議于 2023 年 2 月 23 日上午 9:00 以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合

的方式召開，現(xiàn)場會議設(shè)在北京中水大廈 6 層會議室。

際出席 3 人。

規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

   二、監(jiān)事會會議審議情況

   經(jīng)審議，監(jiān)事會通過了《2022 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

                            ，報(bào)告期內(nèi)

公司監(jiān)事會全體成員本著“忠實(shí)勤勉、盡職履責(zé)”的精神，嚴(yán)格按照

《公司法》、

     《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，依法、

獨(dú)立行使職權(quán)，對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、財(cái)務(wù)狀況等有關(guān)事項(xiàng)以及公司

董事、高管的履職行為進(jìn)行監(jiān)督，保障公司規(guī)范運(yùn)作，促進(jìn)公司持續(xù)、

健康發(fā)展。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見同日于巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《2022 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。

  監(jiān)事會對公司《2022 年度報(bào)告和報(bào)告摘要》進(jìn)行了認(rèn)真審核，認(rèn)

為該報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了上市公司報(bào)告期內(nèi)整體運(yùn)營情況，不存

在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。董事會編制和審議中水

集團(tuán)遠(yuǎn)洋股份有限公司 2022 年度報(bào)告的程序符合法律、法規(guī)和中國

證監(jiān)會的規(guī)定，本議案需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見同日于巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《2022 年度報(bào)告和報(bào)告摘要》

  監(jiān)事會認(rèn)真審閱了公司《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》及相關(guān)資料，

認(rèn)為公司的財(cái)務(wù)決算報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2022 年度

的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流情況。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見同日于巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

  經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為，董事會制定的 2022 年度利潤分配預(yù)案符

合公司實(shí)際情況，符合《公司法》、《公司章程》和《企業(yè)會計(jì)制度》

等相關(guān)規(guī)定，在保證公司有效經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，更好地兼顧

了股東的中長期利益，監(jiān)事會同意《2022 年度利潤分配預(yù)案》。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見同日于巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《2022 年度利潤分配預(yù)案公告》

                   。

  經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為，公司截至 2022 年 12 月 31 日的合并報(bào)表

中未彌補(bǔ)虧損金額達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一，符合公司的實(shí)際情況

和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)政策規(guī)定，同意通過該議案。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見同日于巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的公告》

                          。

  監(jiān)事會根據(jù)《公司法》

           、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理

規(guī)定》等法律、法規(guī)，對公司募集資金的存放與使用情況進(jìn)行了核查，

認(rèn)為公司 2022 年度募集資金存放和使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券

交易所關(guān)于上市公司募集資金存放與使用的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行了募

集資金專戶存儲制度，有效履行了募集資金監(jiān)管協(xié)議，不存在違規(guī)使

用募集資金的情況，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東

利益的情況。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見同日于巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

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  監(jiān)事會認(rèn)為，公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系并能得到有

效執(zhí)行，對公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)起到了較好的風(fēng)險防范和控制作

用。公司內(nèi)部控制評價報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了報(bào)告期內(nèi)公司內(nèi)部控

制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況，符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及監(jiān)管機(jī)

構(gòu)的基本要求，監(jiān)事會同意公司董事會出具的《2022年度內(nèi)部控制評

價報(bào)告》

   ，并將一如既往地履行監(jiān)督職責(zé)，完善監(jiān)督機(jī)制，維護(hù)和保

障公司及全體股東的利益。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見同日于巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《2022 年度內(nèi)部控制評價報(bào)告》

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  三、備查文件

  特此公告。

                 中水集團(tuán)遠(yuǎn)洋股份有限公司監(jiān)事會

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標(biāo)簽： 中水漁業(yè)